公告日期：2026-03-27

（迟德强）

各位股东：

作为潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，持续保持独立性，忠实地履行独立董事职责，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年履行独立董事职责的具体情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人迟德强，中国籍，1969 年 11 月出生，烟台大学法学专业学士，
武汉大学法学专业硕士、博士，华盛顿大学法学院访问学者；现任公司独立董事，山东大学法学院副教授，济南市人民政府法律顾问，山东京鲁律师事务所律师，青岛、济南等市仲裁员，中国国际贸易促进委员会/中国国际商会山东调解中心调解员，中国国际商会山东商会涉外法律专业委员会专家委员等职；历任平安证券有限责任公司法律部法务经理，大鹏证券有限责任公司投资银行部高级经理，国信证券股份有限公司投资银行部高级经理，山东步长制药股份有限公司独立董事，海联金汇科技股份有限公司独立董事等职。

（二）不存在影响独立性的情况

报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

2025 年度，公司股东会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营

决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况

如下：

独立董事出席董事会及股东会的情况

本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次 出席股东会
独立董事姓名 参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 次数 未亲自参加董 次数

次数 次数 事会会议

迟德强 10 3 7 0 0 否 4

会前本人主动收集并研读会议相关材料，对各项议案及公司生产经营

状况进行全面、审慎的分析，为参与决策做好充分准备。会议期间，本人

认真审议每一项议题，积极建言献策，基于专业判断审慎行使表决权，切

实维护全体股东利益。经审议，本人对 2025 年董事会审议的全部议案均

投赞成票，无反对或弃权情况，对董事会各项决议及公司其他事项均无异

议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1．审核委员会

报告期内，公司董事会审核委员会召开 4 次会议，本人均亲自出席。
会议期间，与内部审计、会计师事务所深入沟通，认真审阅公司定期报告，
对续聘审计机构、内控体系建设与执行情况等提出专业意见，有效发挥审

核委员会的专业监督作用。

2．提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会共召开 1 次会议，本人作为公司董

事会提名委员会主席，亲自出席了委员会日常会议，对提名公司独立董事

等事项进行审查，优化董事会组成，完善公司治理结构，切实履行了提名

委员会主席的责任和义务。

3．环境、社会及管治（ESG）委员会

报告期内，公司新设立董事会环境、社会及管治（ESG）委员会，并
召开会议 1 次。本人作为 ESG 委员会委员出席会议，围绕公司 ESG 管理
办法及相关专项政策开展研究，积极参与制度设计与议题审议，推动公司健全 ESG 治理体系，促进可持续发展理念与经营管理深度融合，切实履行委员职责，为公司提升长期价值、增强社会影响力与品牌形象贡献力量。
4．独立董事专门会议

报告期内，公司独立董事专门会议共计召开 6 次会议，本人作为公司独立董事专门会议召集人，亲自出席 6 次会议，对公司的关联交易、子公司分拆、实控人延期履行承诺事项进行认真审阅，切实履行了监督职责。
（三）履行独立董事特别职权的情况

报告期内，本人作为独立董事：

1．未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；

2．未有向董事会提请召……
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