公告日期：2026-03-27

潍柴动力股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

（徐兵）

各位股东：

作为潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，有效发挥独立董事的作用，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将 2025年度履职总体情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人徐兵，中国籍，1971 年 6 月出生，浙江大学流体传动及控制专业
学士、硕士，机械电子工程专业博士；现任本公司独立董事，浙江大学机械工程学院教授、博士生导师，机械工程学院常务副院长，流体动力基础件与机电系统全国重点实验室常务副主任等职；历任浙江大学机械工程学院机械电子工程系主任、机械电子控制工程研究所副所长，江苏恒立液压股份有限公司独立董事，国际精密集团有限公司独立非执行董事，浙江海宏液压科技股份有限公司独立董事，江苏威博液压股份有限公司独立董事，浙矿重工股份有限公司独立董事等职。

（二）不存在影响独立性的情况

报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

本人积极参加公司召开的股东会、董事会，以勤勉尽责为准则，认真

审读了会议议案及相关资料，积极参与各项议案的讨论过程，提出合理建

议，在董事会的正确、科学决策中贡献了积极力量。

2025 年度，公司股东会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营

决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况

如下：

独立董事出席董事会及股东会的情况

本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次 出席股东会
独立董事姓名 参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 次数 未亲自参加董 次数

次数 次数 事会会议

徐兵 10 0 9 1 0 否 4

本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司

任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1．审核委员会

报告期内，公司董事会审核委员会共计召开 4 次会议，本人作为公司

董事会审核委员会委员，亲自出席了委员会全部会议，本着勤勉尽责、实

事求是的原则，对审计机构提交的审计意见进行仔细审阅，有效发挥了审

核委员会的专业职能和监督作用，切实履行了作为审核委员会委员的责任

与义务。

2．独立董事专门会议

报告期内，公司独立董事专门会议共计召开 6 次会议，本人亲自出席

了全部会议，对公司的关联交易及分拆子公司雷沃至香港联交所上市事项

进行认真审阅，切实履行了监督职责。

（三）履行独立董事特别职权的情况

报告期内，本人作为独立董事：

1．未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；

2．未有向董事会提请召开临时股东会的情况；

3．未有提议召开董事会会议的情况；

4．未有在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，全面深入了解审计的真实准确情况，听取审计及内部控制审计报告、内部审计工作计划等内容，与年审会计师就公司审计情况进行了多次交流沟通，与会计师事务所就年报审计计划安排、重点关注事项等进行沟通达成一致意见，跟踪并督促财务报告编制与年度审计进度情况，确保会计师在审计结果客观公正的前提下按时保质完成年审工作。

（五）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人严格按照有关法律……
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