公告日期：2026-03-27

潍柴动力股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

（蒋彦）

各位股东：

作为潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，始终坚持独立、客观、审慎的履职原则，忠实勤勉、恪尽职守。报告期内，本人积极出席董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，结合专业判断提出合理化建议，充分发挥独立董事的监督制衡与专业支持作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人蒋彦，中国籍，1973 年 7 月出生，管理学博士，注册会计师，注
册资产评估师；现任公司独立董事，禾丰食品股份有限公司独立董事等职；历任中国证监会发行监管部审核二处处长等职。

（二）不存在影响独立性的情况

报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

本人积极出席公司股东会、董事会及各专门委员会会议，以勤勉尽责、审慎客观为原则，认真审议各项议案及背景材料，充分参与讨论并发表建

议，为提升董事会决策的科学性、规范性发挥了应有作用。

2025 年度，公司股东会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营

决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况

如下：

独立董事出席董事会及股东会的情况

本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次 出席股东会
独立董事姓名 参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 次数 未亲自参加董 次数

次数 次数 事会会议

蒋彦 10 2 8 0 0 否 4

本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司

任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1．审核委员会

报告期内，公司董事会审核委员会共计召开 4 次会议，本人作为公司

董事会审核委员会主席，均亲自出席了委员会日常会议，本人围绕公司财

务信息质量、内控建设与审计监督等重点工作，切实履行审核委员会主席

职责。结合公司实际，对财务会计报告、定期报告中的财务信息、内部控

制评价报告以及募集资金存放与使用情况等事项进行全面审核、评估与持

续监督；及时跟踪掌握 2025 年度审计工作计划安排及执行进展，对拟续

聘会计师事务所的业务资质、执业能力与独立性开展审慎审查，充分发挥

审核委员会的专业把关与监督职能。

2．薪酬委员会

报告期内，公司董事会薪酬委员会共计召开 5 次会议，本人作为公司

董事会薪酬委员会主席，均亲自出席了委员会日常会议，对公司薪酬政策

与方案进行研究，也在期间研究讨论了公司 2023 年 A 股限制性股票激励

计划调整回购价格、回购部分 A 股限制性股票、第一个解除限售期解除限

售条件成就的相关内容，切实履行了薪酬委员会主席的责任和义务。

3．提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会共计召开 1 次会议，本人作为公司董事会提名委员会委员，亲自出席了委员会日常会议，对提名公司独立董事等事项进行审查，从专业胜任能力、独立性、履职经验等方面严格把关，助力优化董事会结构、提升治理水平，认真履行提名委员会委员的职责。
4．环境、社会及管治（ESG）委员会

报告期内，公司新成立董事会环境、社会及管治（ESG）委员会并共计召开 1 次会议，本人作为公司董事会环境、社会及管治（ESG）委员会委员，亲自出席了委员会日常会议，对公司 ESG 管理办法及相关专项政策进行研究，切实履行了委员的责任和义务，通过参与制度建设与议题审议，助力公司完善 ESG 治……
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