公告日期：2026-04-30

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2026-027

潍柴动力股份有限公司

关于改变部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日召开七
届七次董事会会议，审议通过了《关于改变部分募集资金用途的议案》，公司拟调减“全系列液压动力总成和大型 CVT 动力总成产业化项目”募集资金投入金额，用于调增“大缸径高端发动机建设项目”投入金额及永久补充流动资金。本次改变部分募集资金用途事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、改变募集资金用途的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准潍柴动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1407 号），公司非公开发行不超过 793,387,389 股新股。本次发行实际发行数量为 792,682,926 股，每
股 面 值 1 元 ， 发 行 价 格 为 每 股 16.40 元 ， 共 募 集 资 金 人 民 币
12,999,999,986.40 元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币 11,942,705.93 元（不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 12,988,057,280.47 元。上述资金到
位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 11 日
验证，并出具“德师报（验）字（21）第 00218 号”《验资报告》。公司将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募集资

金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司实际已累计使用募集资金人民币

905,359.34 万元，募集资金余额为人民币 481,314.23 万元（含累计购买理

财产品产生的收益、收到银行存款利息扣除银行手续费净额人民币

87,867.83 万元），具体情况如下：

单位：人民币 万元

募投项目名称 募集资金拟投入 截至 2026 年 3 月 31 日
项目名称 子项目名称 金额 已投入募集资金金额

氢燃料电池及关键零部件产 50,000.00 33,644.47
业化项目

燃料电池产业链建 固态氧化物燃料电池及关键 50,000.00 18,858.81
设项目 零部件产业化项目

燃料电池动力总成核心零部 100,000.00 62,396.19
件研发及制造能力建设项目

全系列国六及以上 新百万台数字化动力产业基 300,000.00 185,395.24
排放标准 H 平台道 地一期项目

路用高端发动机项 H 平台发动机智能制造升级 100,000.00 99,999.88
目 项目

大缸径高端发动机实验室建 107,500.00 86,179.90
大缸径高端发动机 设项目

产业化项目 自主品牌大功率高速机产业 68,500.00 68,499.89
化项目

大缸径高端发动机建设项目 124,000.00 103,911……
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