公告日期：2026-04-30

中信证券股份有限公司

关于潍柴动力股份有限公司

改变部分募集资金用途的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为潍柴动力股份 有限公司（以下简称“潍柴动力”或“公司”）非公开发行股票及持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所 股票上市规则（2026 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2026 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对潍柴动力 改变部分募集资金用途事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、改变募集资金用途的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准潍柴动力股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2021]1407 号），公司非公开发行不超过 793,387,389 股新股。本次发
行实际发行数量为 792,682,926 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 16.40 元，共募集资
金人民币 12,999,999,986.40 元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发 行费用合计人民币 11,942,705.93 元（不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金 净额为人民币 12,988,057,280.47 元。上述资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2021 年 5 月 11 日验证，并出具“德师报（验）字（21）第 00218 号”《验
资报告》。公司将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募集资 金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司实际已累计使用募集资金人民币 905,359.34 万元，募集
资金余额为人民币 481,314.23 万元（含累计购买理财产品产生的收益、收到银行存款利息 扣除银行手续费净额人民币 87,867.83 万元），具体情况如下：

单位：人民币 万元

募投项目名称 募集资金拟投入金 截至 2026 年 3 月 31 日已
项目名称 子项目名称 额 投入募集资金金额

燃料电池产业链建设 氢燃料电池及关键零部件产业化 50,000.00 33,644.47
项目

项目 固态氧化物燃料电池及关键零部 50,000.00 18,858.81
件产业化项目

燃料电池动力总成核心零部件研 100,000.00 62,396.19
发及制造能力建设项目

全系列国六及以上排 新百万台数字化动力产业基地一 300,000.00 185,395.24
放标准 H 平台道路用 期项目

高端发动机项目 H 平台发动机智能制造升级项目 100,000.00 99,999.88

大缸径高端发动机实验室建设项 107,500.00 86,179.90
目

大缸径高端发动机产 自主品牌大功率高速机产业化项

业化项目 目 68,500.00 68,499.89

大缸径高端发动机建设项目 124,000.00 103,911.46

全系……
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