公告日期：2026-05-08

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2026-16
许继电气股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十七次董事会审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。本次年度股东会会议基本事项如下：
一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年度股东会

2. 股东会的召集人：公司董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年5月28日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月28日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日：2026 年 5 月 25 日

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：现场会议地点为河南省许昌市许继大道 1298 号公司本部会议
室。

二、会议审议事项

本次股东会审议提案名称及编码见表1。

表1 本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算

3.00 非累积投票提案 √

报告

2025 年度利润分配方案暨授权董事会决

4.00 非累积投票提案 √

定 2026 年中期利润分配方案的议案

5.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

6.00 2026 年度投资计划 非累积投票提案 √

关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理

7.00 非累积投票提案 √

办法》的议案

关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度

8.00 非累积投票提案 √

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