公告日期：2026-05-29

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2026-19
许继电气股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

本次股东会无增加、否决和变更提案的情形。

一、会议召开情况

1．召开时间

会议召开日期和时间：2026 年 5 月 28 日 15:30

交易系统投票时间：2026 年 5 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
互联网系统投票时间：2026 年 5 月 28 日 9:15-15:00 的任意时间

2．会议召开地点：河南省许昌市许继大道 1298 号公司本部会议室

3．召开方式：现场会议结合网络投票方式

4．召集人：公司董事会

5．主持人：公司董事长季侃先生

6．本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》以及《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

1．出席的总体情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共计 1,074 人，代表公司有表决权股份407,874,721 股，占公司有表决权总股份 1,018,622,249 股的 40.0418%。

2．现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表公司有表决权股
份 386,287,854 股，占公司有表决权总股份 1,018,622,249 股的 37.9226%。

3．网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东及股东代理人共 1,070 人，代表公司有表决
权股份 21,586,867 股，占公司有表决权总股份 1,018,622,249 股的 2.1192%。
4．公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

1．审议并通过公司《2025 年年度报告》及其摘要；

同意 405,888,421 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5130％；
反对 528,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1296％；弃权1,457,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3573％。

其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 19,601,967 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.7992％；反对 528,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4495％；弃权 1,457,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7514％。

2．审议并通过公司《2025 年度董事会工作报告》；

同意 405,898,621 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5155％；
反对 514,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1262％；弃权1,461,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3583％。

其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 19,612,167 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8464％；反对 514,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3846％；弃权 1,461,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7690％。

3．审议并通过公司《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》；

同意 405,900,721 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5160％；
反对 520,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1275％；弃权1,453,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3564％。

其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 19,614,267 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8561％；反对 520,200 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4096％；弃权 1,453,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7342％。

4．审议并通过公司《2025 年度利……
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