公告日期：2026-05-29

许继电气股份有限公司

总经理办公会制度

（2026 年 5 月 28 日经公司九届三十九次董事会审议修订）

第一章 总则

第一条 为进一步完善许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范总经理及其他高级管理人员依法行使职权、履行职责，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和《许继电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际，制定本制度。

第二条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，设总会计师 1 名，
总法律顾问 1 名。经理层是公司的执行机构，谋经营、抓落实、强管理，接受董事会管理和监督。总经理及其他高级管理人员应在各自职责、权限范围内履行职责。

第三条 有下列情形之一的人员，不能担任公司的高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

高级管理人员在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第四条 公司高级管理人员履行职权及职责除应遵守本制度的规定外，还应当符合相关法律、法规、规范性文件、公司章程及公司相关内部管理制度的规定。

第五条 公司高级管理人员的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则；执行公司职务时违反法律、行政法规、公司章程或公司相关内部管理制度的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二章 总经理职权

第六条 经理层实行总经理负责制。总经理对董事会负责，对企业日常生产经营管理工作负总责，依照《中华人民共和国公司法》、公司章程和公司董事会的授权行使下列职权：

（一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会的决议，并向董事会报告工作；

（二）建立总经理办公会制度，召集和主持总经理办公会；

（三）组织拟订公司的战略和发展规划、经营计划，经批准后组织实施；

（四）组织拟订公司年度投资计划和投资方案，经批准后组织实施；
（五）根据公司年度投资计划和投资方案，决定一定额度内的投资项目，批准经常性项目费用和长期投资阶段性费用的支出；

（六）拟订年度债券发行计划及一定金额以上的其他融资方案，批准一定金额以下的其他融资方案（法律法规另有规定的从其规定）；
（七）组织拟定公司的担保方案；

（八）组织拟订公司一定金额的资产处置方案、对外捐赠和赞助方案，批准公司一定金额以下的前述事项方案；

（九）组织拟订公司年度财务预算方案、决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案；

（十）组织拟订公司增加或者减少注册资本的方案；

（十一）组织拟订公司的改革、重组方案；

（十二）组织拟订公司内部管理机构设置和调整方案、变更公司形式的方案；

（十三）组织拟订公司的基本管理制度，组织制定公司的具体规章；
（十四）组织拟订公司内部监督管理和风险控制有关制度，组织拟定健全风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系、违规经营投资责任追究工作体系的方案，经董事会批准后组织实施；

（十五）组织拟订公司职工收入分配方案，按照有关规定对子企业职工
收入分配方案提出意见；

（十六）制定重大诉讼、仲裁等法律事务及纠纷案件处理方案；
（十七）按照有关规定，提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、其他高级管理人员；决定聘任或解聘除应当由股东会、董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（十八）协调、检查和督促各部门、分公司、各子公司的生产经营和改革发展工作；

（十九）法律、行政法规、公司章程规定和董事会授权行使的其他职权。

第七条 副总经理行使下列职权：

（一）副总经理作为总经理的助手，按照职责分工负责分管工作，并在职责范围内签发有关的业务文……
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