公告日期：2025-05-13

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2025-23
许继电气股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.单独持有公司 37.91%股份的股东中国电气装备集团有限公司于 2025 年 4 月 25
日提议在公司2024年度股东大会上增加《关于增补第九届监事会监事候选人的议案》。
2.除上述增加临时提案事项外，本次股东大会无否决和其他变更提案的情形。

一、会议召开情况

1．召开时间

会议召开日期和时间：2025 年 5 月 12 日 15:00

交易系统投票时间：2025 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网系统投票时间：2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00 的任意时间

2．会议召开地点：公司本部会议室

3．召开方式：现场会议结合网络投票方式

4．召集人：公司董事会

5．主持人：公司董事长李俊涛先生

6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》以及《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

1．出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 805 人，代表公司有表决权股份430,665,694 股，占公司有表决权总股份 1,018,874,309 股的 42.2688%。

2．现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表公司有表决权股份386,440,354 股，占公司有表决权总股份 1,018,874,309 股的 37.9282%。

3．网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 800 人，代表公司有表决权股
份 44,225,340 股，占公司有表决权总股份 1,018,874,309 股的 4.3406%。

4．公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

三、本次股东大会提出新提案的股东

单独持有公司 37.91%股份的股东中国电气装备集团有限公司于 2025 年 4 月 25
日提议在公司2024年度股东大会上增加《关于增补第九届监事会监事候选人的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的公司《关于 2024 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-22）。

四、提案审议和表决情况

1．审议并通过公司《2024 年年度报告》及其摘要；

同意 429,993,294 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8439％；反
对 381,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0887％；弃权 290,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675％。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 43,706,840 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4849％；反对 381,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8603％；弃权 290,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6548％。

2．审议并通过公司《2024 年度董事会工作报告》；

同意 429,980,694 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8409％；反
对 447,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1038％；弃权 237,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0552％。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 43,694,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4565％；反对 447,200 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0077％；弃权 237,800 股（其中，因未投票默认弃权 41,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5358％。
3．审议并通过公司《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》；

同意 430,019,894 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.85……
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