公告日期：2026-01-21

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2026-04
许继电气股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十四次董事会审议通过 了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。本次股东会会议基本事项如 下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2. 股东会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 5 日 16:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 2 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统 或互联网投票系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日：2026 年 1 月 30 日

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 召开地点：现场会议地点为河南省许昌市许继大道 1298 号公司本部会议
室。

二、会议审议事项

表1 本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

非累积投
票提案

关于增补第九届董事会非独立董事候选人

1.00 √

的议案

本次股东会选举一名董事，不采用累积投票制。

议 案 相 关 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 21 日 ， 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《九届三十四次董事会决议公告》（公告编号：2026-03）。

三、提案编码

本次股东会不设置总议案。

四、会议登记等事项

（一）会议的登记方式、登记时间、登记地点

1. 登记方式：

（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；

（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续；

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续；

（4）股东可以用传真或信函方式进行登记。

2. 登记时间：2026 年 2 月 2 日（8:30-11:30，14:30-17:30）。

3. 登记地点：公司证券事务处

（二）联系方式

1. 会议联系方式：

公司地址：河南省许昌市许继大道 1298 号

邮政编码：461000

电 话：0374-3213660 3219536

传 真：0374-3212834

联 系 人：万桂龙、王志远

电子邮箱：xjec@xj.cee-group.cn

2. 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食……
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