公告日期：2026-02-06

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2026-06

许继电气股份有限公司

九届三十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十五次董事会于2026 年1月29日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下， 于2026年2月5日以现场会议结合视频方式召开，现场会议地点为公司本部会议 室，会议由公司董事季侃先生主持；应参加表决的董事9人，实际参加表决的董 事9人（其中：以视频方式出席会议的董事5人），董事许涛先生、余明星先生、 张友鹏先生、邹永军先生、胡继晔先生视频出席本次会议；公司部分高级管理人 员列席本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》 的有关规定。

二、会议审议情况

1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于选举第九届董事 会董事长的议案》；

公司董事会选举季侃先生为公司第九届董事会董事长（简历详见附件1）， 任期至第九届董事会届满之日止，同时为代表公司执行公司事务的董事。在公司 总经理空缺期间，由季侃先生代行公司总经理职责。

2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于调整董事会战略 委员会、提名委员会成员的议案》。

按照《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，经董事会 推选，公司第九届董事会战略委员会、提名委员会人员调整组成如下：

战略委员会由董事长季侃先生、董事许涛先生、独立董事董新洲先生、胡继 晔先生、申香华女士组成，由董事长季侃先生担任战略委员会主任委员。

提名委员会由董事长季侃先生、董事邹永军先生、独立董事董新洲先生、胡
继晔先生、申香华女士组成，由独立董事董新洲先生担任提名委员会主任委员。
三、备查文件

1.公司九届三十五次董事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日

附件 1：

许继电气股份有限公司

第九届董事会董事长简历

季侃先生，1969 年 5 月生，中共党员，研究生学历，博士学位，教授级高
级工程师。历任国网电力科学研究院城乡电网自动化研究所所长、国电南瑞科技股份有限公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司党总支副书记、党委副书记、总经理，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院）党组成员、副总经理（副院长），山东电工电气集团有限公司党委委员、副总经理，山东电工电气集团有限公司党委副书记、董事、总经理等职务。现任中国电气装备集团储能科技有限公司党委书记、董事长，许继电气股份有限公司党委书记、董事长。

截至本公告披露日，季侃先生未持有本公司股份；除在中国电气装备集团储能科技有限公司任职外，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。

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