公告日期：2026-04-11

许继电气股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（董新洲）

作为许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案并提出建设性建议，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2025 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1.基本情况

董新洲先生，1963年10月生，中共党员，电子系统及其自动化博士。曾荣获全国创新争先奖1项、国家技术发明奖二等奖2项、中国电力技术发明奖一等奖1项、北京市科学技术奖一等奖1项、陕西省科学技术奖一等奖2项。曾任陕西工学院电气及电子工程系教研室副主任、讲师，天津大学博士后、副教授，清华大学电机工程与应用电子技术系副教授。现任许继电气股份有限公司独立董事。

2.独立性说明

作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1.出席会议情况

（一）出席股东会情况

2025 年，公司共召开 2 次股东会，本人出席 1 次股东会。
（二）出席董事会情况

2025 年，公司共召开 9 次董事会，本人亲自出席 7 次，
委托出席 2 次。本人认真审议各项议题，同时依据自己的专
业知识做出独立、客观、公正的判断。本人对董事会审议的
各项议案均表示同意，没有提出异议、反对和弃权的情形。

出席董事会的情况

应参加董事 现场出席次 以通讯方式 委托出席次 是否连续两次未亲自参
董事姓名 会次数 数 （含视频）参 数 缺席次数 加董事会会议

加次数

董新洲 9 1 6 2 0 否

（三）出席董事会专门委员会情况

本人作为提名委员会主任委员，严格按照法律法规及公
司《提名委员会工作细则》等规定，召集和主持召开提名委
员会，对公司拟聘任的非独立董事、高级管理人员个人履历
及声明承诺等材料进行审查，对其任职资格进行严格核查，
切实履行提名委员会职责。本人作为战略委员会、审计委员
会、薪酬与考核委员会成员，严格按照相关要求，出席会议
并认真审议各项议案及相关材料，提出合理建议意见，充分
发挥董事会各专门委员会的专业优势，保障董事会决策的科
学性和高效性。

出席董事会专门委员会的情况

战略委员会 提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会
董事姓名

应参加 参加会议 应参加 参加会议 应参加 参加会议 应参加 参加会议
会议次数 次数 会议次数 次数 会议次数 次数 会议次数 次数

董新洲 2 2 2 2 7 7 4 4

（四）出席独立董事专门会议情况

2025 年，独立董事专门会议召开 4 次，本人亲自出席 3
次，委托出席 1 次。本人认真履行独立董事职责，对涉及公
司关联交易等事项进行认真审查，对相关事项发表独立意见。
本人对独立董事专门会议审议的各项议案均表示同意，没有
提出异议、反对和弃权的情形。

出席独立董事专门会议的情况

董事姓名 应参加独立董事 现场出席次数 以通讯方式（含视 委托出席次数 缺席次数

专门会议次数 频）参加次数

董新洲 4 1 2 1 0

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