公告日期：2026-04-11

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2026-08
许继电气股份有限公司

九届三十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十六次董事会于2026年3月30日以电话和邮件方式发出会议通知，并于4月8日以电话和邮件方式发出会议补充通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2026年4月9日以现场会议结合视频方式召开，现场会议地点为公司本部会议室，会议由公司董事长季侃先生主持；应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人（其中：以视频方式出席会议的董事3人）；董事余明星先生、张友鹏先生、董新洲先生视频出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年年度报告》及其摘要；

公司《2025年年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。该议案尚需公司股东会审议通过。

公司《2025年年度报告》刊登于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn），公司《2025年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。

2.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年度董事会工作报告》；

该议案尚需公司股东会审议通过。

公 司 《 2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。

3.会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2025 年总经理工作
报告》；

4.会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；

独立董事董新洲先生、胡继晔先生、申香华女士回避表决，公司5位非独立董事表决通过该议案。

公司董事会《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

5.会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于在部分银行办
理授信业务的议案》；

6.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《“质量回报双提升”行动方案2025年度实施进展的评估报告》；

公司《“质量回报双提升”行动方案2025年度实施进展的评估报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

7.会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年度独立董事述职报告》；

独立董事董新洲先生、胡继晔先生、申香华女士回避表决，公司5名非独立董事表决通过该议案。

公 司 《 2025 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。

8.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年度ESG报告》；
上述议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

公司《2025年度ESG报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

9.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年度受聘会计师事务所的履职情况评估报告》；

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2025年度受聘会计师事务所的履职情况评估报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

10.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年度董事会审
计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

11.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》；

该议案尚需公司股东会审议通过。

公 司 《 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 公 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报……
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