公告日期：2026-04-11

许继电气股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（申香华）

作为许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案并提出建设性建议，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2025 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1.基本情况

申香华女士，1969年6月生，民建会员，会计学博士，中国注册会计师。中国会计学会会员，河南省教育厅学术技术带头人。曾荣获省级奖项二等奖、三等奖及厅局级奖项一等奖等5项、河南财经政法大学相关奖项5项。曾任河南财经政法大学会计学院财务会计教研室主任、会计学理论与应用研究所所长、会计学院副院长，国际教育学院院长，河南大乘置业有限公司财务顾问，河南同邦置业有限公司财务顾问，河南豫能控股股份有限公司独立董事，河南枫华种业股份有限公司独立董事。现任河南财经政法大学教授、博士生导师，信阳华信投资集团有限责任公司外部董事，信阳建设投资集

团有限责任公司外部董事，河南天祥新材料股份有限公司独
立董事，郑州安图生物工程股份有限公司独立董事，许继电
气股份有限公司独立董事。

2.独立性说明

作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董
事管理办法》独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1.出席会议情况

（一）出席股东会情况

2025 年，公司共召开 2 次股东会，本人均出席参会。

（二）出席董事会情况

2025 年，公司共召开 9 次董事会，本人均亲自出席，本
人认真审议各项议题，同时依据自己的专业知识做出独立、
客观、公正的判断。本人对董事会审议的各项议案均表示同
意，没有提出异议、反对和弃权的情形。

出席董事会的情况

应参加董事 现场出席次 以通讯方式 委托出席次 是否连续两次未亲自参
董事姓名 会次数 数 （含视频）参 数 缺席次数 加董事会会议

加次数

申香华 9 5 4 0 0 否

（三）出席董事会专门委员会情况

本人作为审计委员会主任委员，严格按照法律法规及公
司《审计委员会工作规则》等规定，召集和主持召开审计委
员会，审核公司财务信息及其披露情况，监督及评估内外部
审计工作和内部控制，切实履行审计委员会职责。本人作为
战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员，严格按

照相关要求，出席会议并认真审议各项议案及相关材料，提
出合理建议意见，充分发挥董事会各专门委员会的专业优势，
保障董事会决策的科学性和高效性。本人对公司 2025 年董事
会各专门委员会审议的各项议案均表示同意，没有提出异议、
反对和弃权的情形。

出席董事会专门委员会的情况

战略委员会 提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会
董事姓名

应参加 参加会议 应参加 参加会议 应参加 参加会议 应参加 参加会议
会议次数 次数 会议次数 次数 会议次数 次数 会议次数 次数

申香华 2 2 2 2 7 7 4 4

（四）出席独立董事专门会议情况

2025 年，本人作为公司独立董事，亲自出席独立董事专
门会议，认真履行独立董事职责，对涉及公司关联交易等事
项进行认真审查，对相关事项发表独立意见。本人对独立董
事专门会议审议的各项议案均表示同意，没有提出异议、反
对和弃权的情形。

出席独立董事专门会……
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