公告日期：2026-03-27

证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2026-026
金隅冀东水泥集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 29 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 4 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 29 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 4 月 24 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

凡是股权登记日（2026 年 4 月 24 日）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：北京市朝阳区北四环中路 27 号钰珵大厦 27 层第二会议室
二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于公司非独立董事 2025 年度薪酬的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于公司对沈阳冀东水泥有限公司提供担保的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 非累积投票提案 √

2.上述提案中，第 1 项议案、第 3 项议案、第 4 项议案、第 6 项议案需
要对中小投资者的表决单独计票，并对计票结果单独披露。

公司独立董事将在本次年度股东会进行述职。

上述提案及独立董事述职报告的具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日
在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）股东登记方法

1.全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东
……
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