公告日期：2026-03-27

金隅冀东水泥集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（何 捷）

作为金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，本人严格遵守《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，2025年度，本人始终以认真、勤勉、谨慎、忠实的态度履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真听取公司经营管理及生产运营情况汇报，充分运用自身专业知识，坚持独立、客观、公正原则发表专业意见、作出审慎判断，在推动公司规范治理、提升运作水平方面发挥了积极作用，切实维护了公司及全体股东、尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、个人基本情况

（一）工作履历及任职情况

何捷，女，1969年11月出生，武汉工业大学工学学士，教授级高级工程师，获国务院政府特殊津贴，于1992年7月参加工作，曾任中国建筑材料科学研究院研发工程师、中国建筑材料科学研究总院有限公司建筑材料工业环境监测中心办公室主任，中国建筑材料科学研究总院有限公司（国家）建筑材料工业环境监测中心副主任、质量负责人，中国建筑材料科学研究总院有限公司环境材料科学与环境保护研究所副总工。2023年10月起任公司独立董事。

截至报告期末，本人还担任公司提名委员会主任委员、召集 人以及战略委员会、审计与风险委员会、薪酬与考核委员会委员。
（二）独立性情况

报告期内，本人未在公司担任除上述职务以外的任何职务， 本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职， 亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、 法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的 情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立董事任职独立性要求的情形。

二、2025年度履职情况

（一）出席会议情况

1.出席董事会及股东会情况

报告期内，本人认真参加了公司董事会、股东会等相关会议， 严格履行独立董事忠实、勤勉、谨慎义务。公司重大经营决策及 其他重大事项均已履行相应审议程序，董事会、股东会的召集、 召开及表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》相关 规定，相关决议合法有效。本人对报告期内董事会各项议案及公 司相关事项均投同意票。具体参会情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况

本报告期应 实际参加董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未 出席股东
独立董事姓名 参加董事会 事会次数 事会次数 会次数 亲自参加董事会 会次数
次数 会议

何捷 13 13 0 0 否 5

2.参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人召集并主持召开3次提名委员会会议，就第
十届董事会非独立董事、聘任公司副经理、聘任公司董事会秘书等相关事项进行审查；参加1次战略委员会会议、5次审计与风险委员会会议、3次薪酬与考核委员会，就所审议的事项均投出赞成票，未提出意见或建议。

报告期内，参加2次独立董事专门会议，审议通过关联交易、风险持续评估报告等议案，并同意将相关议案提交董事会审议。
（二）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司内控、财务、业务状况进行沟通的情况

报告期内，本人持续关注公司内部控制建设与内部审计工作开展情况，定期审阅公司内部审计工作计划、工作总结及相关审计报告，认真跟踪审计事项实施进度与问题整改落实情况，积极督促内部审计部门严格按照计划规范执行、有序推进，有效提升了内部审计工作的规范性、针对性与执行效率，推动公司内部控制体系不断健全完善。

同时，本人与负责公司年度审计工作的会计师事务所及项目团队保持常态化、专业化沟通，就审计计划、审计范围、审计安排、重要审计程序、关键审计事项及重点风险领域等内容进行充分研讨与深入交流，全程独立履行监督职责，确保审计工作依规开展、审计过程客观严谨、审计结果真实公允，切实维护了公司审计工作的独立性、客观性与公正性。

（三）与中小股东交流情况

报告期内，本人严格依照相关法律法规及《公司章程》规定，认真履行独立……
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