公告日期：2026-04-30

证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2026-030
金隅冀东水泥集团股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2026年 4 月 17 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第
十届董事会第二十六次会议的通知，会议于 2026 年 4 月 29 日在公司会议
室召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名，高级管理人员列席会议。会议由董事长刘宇先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

一、审议并通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《金隅冀东水泥集团股份有限公司2026 年第一季度报告》。

二、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度会计师事务所，为公司提供财务报表及内部控制审计服务。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
该议案尚需提请公司股东会审议批准。

上述第一项、第二项议案经审计与风险委员会审核无异议后提交本次董事会审议。

特此公告。

金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

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