公告日期：2026-04-30

证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2026-033
金隅冀东水泥集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场会议召开时间：2026年4月29日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月29日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月29日9:15至15:00的任意时间。

2.会议召开地点：北京市朝阳区北四环中路27号钰珵大厦27层第二会议室

3.召集人：公司董事会

4.主持人：董事长刘宇先生

5.会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：参加本次会议的股东及股东授权委托代表324人，代表股份1,747,603,667股，占公司有表决权股份总数的65.7434%。
（1）通过现场投票的股东3人，代表股份1,681,156,215股，占公司
有表决权股份总数的63.2437%；

（2）通过网络投票的股东321人，代表股份66,447,452股，占公司有表决权股份总数的2.4997%。

2.中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东及股东授权委托代表 322人，代表股份 111,090,309 股，占公司有表决权股份总数的4.1791%。

（1）通过现场投票的中小股东1人，代表股份44,642,857股，占公司有表决权股份总数的1.6794%；

（2）通过网络投票的中小股东321人，代表股份66,447,452股，占公司有表决权股份总数的2.4997%。

3.公司董事、董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、会议提案审议表决情况

（一）表决方式

本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式

（二）议案表决情况

1.关于公司2025年年度报告及报告摘要的议案

总表决情况：同意1,745,617,470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8863%；反对1,660,197股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0950%；弃权326,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0187%。

中小股东总表决情况：同意109,104,112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2121%；反对1,660,197股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4945%；弃权326,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2935%。

该议案获得本次会议表决通过。

2.关于公司董事会2025年度工作报告的议案

总表决情况：同意1,745,621,170股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.8866%；反对1,641,497股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0939%；弃权341,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195%。

该议案获得本次会议表决通过。

3.关于公司2025年度利润分配预案的议案

总表决情况：同意1,745,760,009股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8945%；反对1,625,958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0930%；弃权217,700股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125%。

中小股东总表决情况：同意109,246,651股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3404%；反对1,625,958股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4636%；弃权217,700股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1960%。

该议案获得本次会议表决通过。

4.关于公司非独立董事2025年度薪酬的议案

总表决情……
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