公告日期：2026-05-14

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2026-051
金融街控股股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》，现将会议有关安排再次提示如下：

一、召开会议基本情况

1．股东会届次：2025 年年度股东会。

2．股东会的召集人：金融街控股股份有限公司第十届董事会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（周二）14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026 年 5 月 19 日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的开始时间（2026年5月19日9:15）至投票结束时间（2026
年 5 月 19 日 15:00）间的任意时间。

5．会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．股权登记日：2026 年 5 月 13 日（周三）。

7．出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 5 月 13 日下午收市后在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托一名代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、相关高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议地点：北京市西城区金城坊街 7 号。

二、会议审议事项

1. 本次股东会审议事项

本次股东会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2.00 公司 2025 年度财务决算报告 √

3.00 公司 2025 年度利润分配预案 √

4.00 公司 2025 年年度报告 √

5.00 公司 2026 年度为全资子公司、控股子公司债务融资提供担保的议案 √

6.00 公司 2026 年度预计新增财务资助额度的议案 √

7.00 公司与北京金融街集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案 √

8.00 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报表审计 √

与内部控制审计机构的议案

注：公司独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。

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