公告日期：2025-11-28

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-113
金融街控股股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况

（一）召开时间：

2025 年第二次临时股东会现场会议于2025 年11 月27 日14:50 召开。

（二）召开地点：

北京市西城区金城坊街7 号。

（三）表决方式：

现场投票与网络表决相结合。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。

（四）召 集 人：金融街控股股份有限公司第十届董事会。

（五）主 持 人：董事长杨扬先生。

（六）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年11 月27 日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的开始时间（2025 年11 月27 日9:15）至投票结束时间（2025 年11 月27 日15:00）
间的任意时间。

（七）会议的召开

参加和授权代理人参加本次股东会现场会议和网络投票的股东共392 人，持有和代表

股份1,609,850,915 股，占公司有表决权总股份的53.8604%，符合《公司法》、《股票上市规

则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

公司董事、非独立董事候选人出席了会议。公司相关高级管理人员列席了会议。应公

司邀请，北京观韬律师事务所指派律师见证了本次会议。

三、会议的出席情况

（一）出席会议总体情况：

参加和授权代理人参加本次股东会现场会议和网络投票的股东共392 人，持有和代表

股份1,609,850,915 股，占公司有表决权总股份的53.8604%。

（二）现场会议出席情况：

参加和授权代理人参加本次股东会现场会议的股东共4人，代表股份1,099,071,913股，

占公司有表决权总股份的36.7714%。

（三）网络投票情况：

参加本次股东会网络投票的股东共388 人，代表股份510,779,002 股，占公司有表决权

总股份的17.0890%。

四、提案审议和表决情况

本次股东会提案审议和表决情况如下（本公告中的百分比均保留四位小数，若各分项

数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成）：

（一）审议关于公司向武汉两湖半岛房地产开发有限公司提供财务资助的议案

1．表决情况

A 代表股份 同意股份 反对股份 弃权股份

数量 数量 占A 的 数量 占A 的 数量 占A 的
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例

出席会议所有 1,609,850,915 1,596,185,478 99.1511% 13,342,931 0.8288% 322,506 0.0200%
有表决权股东

单独或合计持股5% 42,165,542 28,500,105 67.5910% 13,342,931 31.6442% 322,506 0.7649%
以下的中小股东

2．审议通过了关于公司向武汉两湖半岛房地产开发有限公司提供财务资助的议案。

具体事项如下：

（1）同意公司向武汉两湖半岛房地产开发有限公司提供财务资助，金额34.86 亿元，

期限 5 年，年利率为一年期贷款市场报价利率（LPR）+200 基点（1 基点=0.01%），并随

一年期贷款市场报价利率（LPR）的调整而调整，付息方式为先还本后还息，并签署相关

协议。

（2）公司股东会……
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