公告日期：2026-04-29

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2026-045
金融街控股股份有限公司

第十届董事会第五十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十二次会
议于 2026 年 4 月 27 日 13:30 在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以
通讯表决的方式召开（公司已经于 2026 年 4 月 22 日现场召开董事会专门委员会
暨 2026 年第一季度报告董事会预备会）。本次会议为公司 2026 年第一季度报告
董事会，董事会会议通知及文件于 2026 年 4 月 22 日分别以专人送达、电话通知
和电子邮件等方式送达董事及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司相关高级管理人员列席会议，会议由董事长杨扬先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

一、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2026
年第一季度财务报告；

二、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司截
至 2026 年 3 月 31 日关联交易和担保的内部审核报告；

三、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司截
至 2026 年 3 月 31 日募集资金及财务资助等专项事项的审核报告；

四、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2026
年一季度审计工作总结及二季度审计工作计划；

五、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2026
年第一季度报告。

具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上的《公司 2026 年第一季度报告》。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。