公告日期：2019-06-17

公告编号：2019-052

证券代码：839955 证券简称：美的物业 主办券商：中信证券
广东美的物业管理股份有限公司董事长、监事会

主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程等有关规定，公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议于2019年6月14日审议并通过：

选举綦海生为公司董事长、总经理，任职期限3年，自本次董事会决议通过之日起生效。

任命王强为公司副总经理，任职期限3年，自本次董事会决议通过之日起生效。
任命刘江龙为公司总经理助理，任职期限3年，自本次董事会决议通过之日起生效。
任命马超群为公司总经理助理、财务总监、董事会秘书，任职期限3年，自本次董事会决议通过之日起生效。

选举刘建勤为公司监事会主席，任职期限3年，自本次监事会决议通过之日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，董事会会议由綦海生主持。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，监事会会议由刘建勤主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长兼总经理綦海生直接持有公司股份64万股，占公司股本的1.25%。不是失信联合惩戒对象。

董事郝恒乐持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事姚嵬持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-052

董事林戈持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事杜玲令直接持有公司股份4万股，占公司股本的0.08%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王强持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
总经理助理刘江龙持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
总经理助理、财务总监、董事会秘书马超群直接持有公司股份6.75万股，占公司股本的0.13%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席刘建勤持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事胡文强持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事王东禹持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举为公司正常换届，未导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第一次会议决议。
（二）经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第一次会议决议。

广东美的物业管理股份有限公司
董事会
2019年6月17日

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