公告日期：2026-04-29

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2026-018
派斯双林生物制药股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会
议于 2026 年 4 月 27 日以通讯方式召开，会议由公司董事长李昊先生召集并主持。会
议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，审议了以下议案：

1、《2025 年度董事会工作报告》

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。

具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》《派斯双林生物制药股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》，于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

2、《2025 年年度报告及其摘要》

《派斯双林生物制药股份有限公司 2025 年年度报告全文》《派斯双林生物制药股
份有限公司 2025 年年度报告摘要》按照中国证监会印发的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求编制。

具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司 2025 年年度报告全文》《派斯双林生物制药股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

本议案提交董事会审议前已经第十届董事会审计委员会第九次会议审议通过。本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。

董事付绍兰、董事杨莉、董事闫磊、独立董事章金刚、独立董事刘俊投反对票，反对意见详见附件。

表决结果：8票同意、5票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

3、《2025 年度财务决算报告》

2025 年公司实现营业收入 263,260.73 万元，同比下降 0.83%；归属于母公司股东
的净利润 41,926.64 万元，同比下降 43.75%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,474.67万元，同比下降43.68%；经营活动产生的现金流量净额-21,599.06万元，同比下降 167.12%。报告期末，公司总资产 946,634.91 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 808,802.75 万元。

本议案提交董事会审议前已经第十届董事会审计委员会第九次会议审议通过。本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。

董事付绍兰、董事杨莉、董事闫磊、独立董事章金刚、独立董事刘俊投反对票，反对意见详见附件。

表决结果：8票同意、5票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

4、《2025 年度利润分配预案》

结合公司自身发展阶段和资金需求，考虑《股权转让协议》过渡期间关于权益分派事项的约定，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。结合公司 2023 年和 2024 年利润分配实施情况，公司以现金方式累计分配的利润满足《公司章程》中不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的规定。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，2026 年度内公司将进行中期分红，预计现金分红总额不低于 2025 年度经审计净利润的 30%，具体 2026 年中期利润分配预案将严格履行董事会和股东会审议程序，积极回报公司股东。

具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的
公 告 》， 于 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.c……
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