公告日期：2026-04-29

派斯双林生物制药股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、董事会工作情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等内部规章制度开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观地履行职责。

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，董事会共召开 7 次会议，会议召开均按照程序及规定执行，所有会议的
决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号 届次 召开时间及 出席人员 议案审议情况

召开方式

审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动
第十届董事 2025年3月3 应出席董事 13 资金的议案》《关于使用暂时闲置的募集资金进行现
1 会第十三次 日（通讯会 名，实际出席 金管理的议案》《关于 2025 年度以自有闲置资金进
会议 议） 董事 13 名 行委托理财的议案》《关于 2025 年度子公司申请银
行授信及为子公司提供担保的议案》《关于召开公司
2025 年第一次临时股东大会的议案》。

2025 年 4 月 审议通过了《2024 年度董事会工作报告》《2024 年
第十届董事 22 日（现场 应出席董事 13 年度报告及其摘要 》《 2024 年度财务决算报告》
2 会第十四次 与通讯结合 名，实际出席 《2024 年度利润分配预案》《2024 年度内部控制评
会议 会议） 董事 13 名 价报告》《2024 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》《2024 年度 ESG 报告》《关于公司董事、

高级管理人员 2024 年度报酬的议案》《2025 年第一
季度报告》《 派斯双林生物制药股份有限公司市值
管理制度》《 关于公司独立董事独立性自查情况的
专项评估报告》《 关于公司审计机构履职情况的评
估报告》《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

第十届董事 2025 年 5 月 应出席董事 13 审议通过了《关于审议<中国证券监督管理委员会山
3 会第十五次 30 日（通讯 名，实际出席 西监管局行政监管措施决定书的整改报告>的议
会议 会议） 董事 13 名 案》。

第十届董事 2025 年 6 月 应出席董事 13 审议通过了《关于修改子公司<哈尔滨派斯菲科生物
4 会第十六次 27 日（通讯 名，实际出席 制药有限公司章程>的议案》。

会议 会议） 董事 13 名

第十届董……
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