公告日期：2018-11-09

MINGYUANMEDICAREDEVELOPMENTCOMPANYLIMITED

铭源医疗发展有限公司*

（于百慕达注册成立之有限公司）

（股份代号：0233）

董事名单与其角色及职能

铭源医疗发展有限公司于二零一八年十月三十一日生效的董事会（「董事会」）成员名单载列如下：
执行董事：
林炳昌先生（主席）
许业荣先生
独立非执行董事：
陈美思女士
林叔平先生
张志明先生
范？？？？文女士
董事会设有三个董事委员会。下表提供各董事会成员在以下委员会中所担任的职位。

董事委员会审核委员会 薪酬委员会 提名委员会

董事

林炳昌先生 C

许业荣先生

陈美思女士 M M M

林叔平先生 M C

张志明先生 C M M

范？？？？文女士
附注：
C 有关董事委员会的主席
M 有关董事委员会的成员
香港，二零一八年十一月九日
*仅供识别

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