公告日期：2019-09-11
公告编号：2019-027
证券代码：430716 证券简称：爱力浦 主办券商：民族证券
浙江爱力浦科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗献尧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份 49,065,000
股，占公司有表决权股份总数的 95.62%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举并提名第三届董事会成员的议案》
1.议案内容：
鉴于第二届董事会任期将于 2019 年 9 月 18 日届满，为保证公司董事会工作
公告编号：2019-027
正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名罗献尧、叶慧珍、郑士参、罗献省、韩硕为第三届董事会董事候选人，上述董事候选人均为连选连任。公司第三届董事会由上述五名董事组成，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，以上提名董事均非失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：
同意股数 490,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举并提名第三届监事会成员的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届监事会任期将于 2019 年 9 月 18 日届满，为保证监事会工作
正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，现提名蒋丽萍、周才卓为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人均为连任，不存在《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
同意股数 49,065,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司拟租用董事长罗献尧名下位于上海市水电路393弄2号1203室的房产，
公告编号：2019-027
作为公司上海办事处使用，租期为三年，租金为 8500 元/月。具体内容详见公司
于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-025）。
2.议案表决结果：
同意股数 9,930,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，股东罗献尧与叶慧珍为夫妻关系，股东台州爱瑞特投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人罗献省为罗献尧弟弟,上述股东均回避表决。回避表决股数 39,135,000 股。
三、备查……
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