公告日期：2026-04-18

长虹华意压缩机股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的相关规定，忠实、勤勉履行各项职责，贯彻落实公司战略规划，高效执行股东会的各项决议，持续完善公司治理，规范运作，科学决策，推动了公司持续、稳定、健康的发展，充分维护了公司和全体股东的利益。现将本年度工作情况汇报如下：

一、2025年公司经营概况

2025年，全球经贸形势复杂动荡，全封闭活塞压缩机行业需求持续低增长，行业供过于求矛盾进一步凸显，市场竞争日趋激烈。面对多重经营挑战，公司董事会统筹引领，紧紧围绕“强技术、抓市场、提智造、优管理、谋发展”的年度工作主线，带领全体员工凝心聚力、攻坚克难、奋力破局，全年经营成效显著，产销量与净利润均创下历史新高，经营质效持续提升。

公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润4.95亿元、同比增长9.9%。2025年董事会确定的经营目标完成情况如下：

经营指标 单位 2025年目标 2025年实际 计划完成率（%）

全封闭活塞压缩机销量 万台 8800 8783 99.8%

新能源汽车空调压缩机销量 万台 80 117 146.3%

销售收入 亿元 118 117.8 99.8%

二、董事会运作规范性

（一）建章立制

公司董事会紧密跟进中国证监会、深圳证券交易所最新监管政策要求，立足公司治理实际需求，持续优化治理结构，完善各项规章制度，强化内部控制建设，优化内控流程，加强制度执行的监督考核，健全风险防范机制，全方位推动公司规范运作、合规经营。公司治理制度体系以《公司章程》为核心纲领，以股东会、董事会议事规则为主体框架，以授权管理办法、各专门委员会实施细则、信息披露管理办法、重大信息内部报告制度等配套制度为重要支撑，结合经营管理体系相关制度，形成了权责清晰、运转协调、监督有效的治理有机整

报告期内，公司根据监管新规及经营发展实际需要，稳步推进公司治理优化工作：顺利完成《公司章程》修订及监事会改革相关工作，构建了更为精简高效的治理架构；规范做好高级管理人员离任及补聘工作，保障经营管理团队平稳过渡；修订完善《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》《内部审计制度》等10余项治理制度，持续健全公司治理体系；新增制定《董事离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》，进一步规范关键少数人员管理及信息披露工作流程；新增或修订《内部授权手册》《印章管理制度》《不相容岗位与职责分离管理制度》《违规经营投资责任追究制度》等100余项内控制度，推动合规管理全面融入公司治理各环节、业务全流程，保障公司各项业务依法合规开展。同时，公司修订《“三重一大”决策事项清单》，进一步明确“三重一大”事项范围，强化对重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作的管理与监督，厘清党委会、董事会、经理层等各治理主体的权责边界，确保决策科学合规、运行规范高效。

为深入贯彻上市公司高质量发展战略部署，公司制定《长虹华意高质量发展“一企一策”实施方案》，围绕战略管理、公司治理、风险防控、智改数转、价值创造、考核激励六大关键领域，统筹实施一系列针对性行动举措，通过精准施策、系统推进，全面提升企业核心竞争力，助力公司实现高质量可持续发展。

（二）权责运行

董事会严格依照法律法规及《公司章程》规定，清晰界定股东会、董事会、经理层的权责边界，构建权责清晰、分工明确、运行高效的治理机制，确保各治理主体依法履职、协同发力。2025年度，公司董事会共召集召开股东会3次，审议通过议案22项，董事会严格按照股东会决议及授权，认真组织落实各项决策部署；组织召开董事会11次，审议通过议案59项，全体董事均亲自出席全部会议，对提交审议的各项议案认真审阅、充分讨论，未提出异议，审议关联事项时有利害关系董事回避表决。

公司全体独立董事勤勉尽责、恪尽职守，切实发挥决策参与、监督制衡、专业咨询作用，投入足够时间和精力参与公司治理，会前……
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