公告日期：2026-04-18

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2026-021

长虹华意压缩机股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知时间与方式

长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董
事会第四次会议通知于 2026 年 4 月 3 日以电子邮件形式送达全体董事。

（二）会议召开的时间、地点和方式

1.会议于 2026 年 4 月 16 日下午 13:30 以现场结合视频方式召开。

2.现场会议召开地点：江西省景德镇市长虹华意压缩机股份有限公司会议室。
3.董事出席会议情况：本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。其中，董
事长杨秀彪先生、董事肖文艺先生、董事王勇先生、职工董事陈思远先生、独立董事任世驰先生、独立董事林嵩先生现场参会，独立董事邓富民先生、董事马伴先生视频参会。

4.会议主持人：董事长杨秀彪先生。

5.会议列席人员：全体高级管理人员。

6.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：

1.审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案在提交董事会前，已经公司第十届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司
2025 年度董事会工作报告》。

2.审议通过《2025 年度经理层工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《2025 年度报告（全文及摘要）》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前，已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司2025 年度报告（全文及摘要）》。

4.审议通过《2025 年度环境、社会和治理（ESG）报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前，已经公司第十届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司2025 年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

5.审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

根据有关法律法规及《公司章程》规定，结合天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年审计报告，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司董事会同意公司拟定的 2025 年度利润分配方案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购股份专用证券账户股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.3 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润转入下一年度。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购股份专用证券账户股份后的股本基数发生变动的，按照每股现金分红分配比例不变的原则相应调整现金分红总额，具体以实际派发结果为准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前，已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

6.审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前，已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司2025 年度内部控制评价报告》。

7.审议通过《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬
方案的议案》

2025 年度，在公司担任职务的董事、高级管理人员（不包含独立董事）在公司领取的报酬（税前）共 964.34 万元。公司独立董事领取独立董事津贴（税前）
共 37.95 万元。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见《公……
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