公告日期：2003-04-30

证券代码：000405 证券简称：ST鑫光 公告编号：2003-016

珠海鑫光集团股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海鑫光集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2003年4月28日以通讯方式召
开，会议应参加董事11人，实际参加董事11人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下决议：
一、2003年第一季度报告；
二、关于对2002年报追溯调整的议案。
本公司编制2002年度会计报表时，对2001年度已入帐的预计负债——工商银行（亚洲）有
限公司29,808,989.59元进行了部分金额的调整，同时调增2002年初未分配利润14,865,957.50
元。调整原因系由于2002年度珠海市中级人民法院以（2002）珠法经初字第234号民事判决书一
审判决，鑫光公司仅需承担50%的赔偿责任。根据相应的会计处理规定，此事项应进行追溯调整
，予以调整2002年初未分配利润，且此笔预计负债由于在2001年入帐，所以同时调整2001年度
营业外支出。

珠海鑫光集团股份有限公司
董 事 会
2003年4月29日
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