公告日期：2019-04-18

伟钊科技
NEEQ:430340
上海伟钊光学科技股份有限公司

年度报告
2018

公司年度大事记

1、2018年1月19日，2018年第一次临时股东 5、2018年2月10日，公司对2017年度优秀员
大会召开，审议通过了《关于改聘中兴财光华会计 工进行了表彰，付建晔等10人获得“2017年度优秀
师事务所（特殊普通合伙）的议案》； 员工”荣誉称号；

2、2018年1月23日，第二届董事会第十次会 同日，公司召开了“2017年度技术创新表彰大
议召开，审议通过了《关于委派全资子公司湖北当 会”。对勇于创新的数十名优秀员工给予表彰，并颁阳华纤光学元件有限公司执行董事和法定代表人 发了技术创新奖励；

的议案》； 6、2018年3月15日，公司顺利召开了“170A射
3、2018年1月28日，公司被授予苏州旭创科 频离子源产品鉴定会”，评审委员会由12位专家组
技有限公司“2017年度交付速度奖”； 成，中科院龚知本院士担任鉴定委员会主任，鉴定
4、2018年2月8日，第二届董事会第十一次 会新产品获得评审专家一致好评；
会议召开，审议通过了《关于向中国建设银行上海 7、2018年4月12日，公司获评为“上海市2018嘉定支行申请综合授信额度1000万元的议案》； 年第三批科技型中小企业”；

8、2018年4月17日，第二届董事会第十二次 10、2018年4月28日，第二届董事会第十四次
会议召开，审议通过了《关于变更会计政策的议案》、会议召开，审议通过了《关于向中国建设银行苏州
《关于会计估计变更的议案》； 工业园区支行申请应收账款保理贷款额度1000万
同日，第二届监事会第五次会议召开，审议通元的议案》；
过了《关于变更会计政策的议案》、《关于会计估计 11、2018年5月30日，2017年年度股东大会
变更的议案》； 决议召开，审议通过了《2017年度董事会工作报告》、
9、2018年4月18日，第二届董事会第十三次 《2017年度监事会工作报告》、《2017年年度报告会议召开，审议通过了《2017年度董事会工作报 及年度报告摘要》等8项议案；
告》、《2017年年度报告及年度报告摘要》等9项 12、2018年7月4日，第二届董事会第十五次
议案； 会议召开，审议通过了《关于向中国建设银行嘉定
同日，第二届监事会第六次会议召开，审议通支行申请进行银行承兑汇票贴现的议案》；
过了《2017年度监事会工作报告》、《2017年年度 13、2018年8月20日，第二届董事会第十六次
报告及年度报告摘要》等2项议案； 会议召开，审议通过了《公司2018年半年度报告》；
同日，公司第二届监事会第七次会议召开，审 17、2018年11月1日，公司ERP系统正式上线
议通过了《公司2018年半年度报告》； 试运行；

14、2018年9月10日，公司承担的张江园区 18、2018年12月5日，公司获评为2017年度
C1085项目“适用于自动化生产的密接式光纤通信 上海市高新技术成果转化项目“百佳”企业；

隔离器的试制”顺利通过中期评估； 19、2018年12月15日，公司MES车间管理系
15、2018年9月13日，公司申请的《密接光 统正式上线试运行。
纤隔离器组件》项目被认定为上海市高新技术成果
转化项目；

16、2018年10月24日，第二届董事会第十七
次会议召开，审议通过了《关于向中国农业银行股
份有限公司上海黄浦支行申请小企业简式快速贷
款额度人民币500万元的议案》；

目录

第一节 声明与提示....................................................................................................................5
第二节 公司概况...............................……
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