公告日期：2019-08-21
公告编号：2019-022
证券代码：836140 证券简称：天晟药业 主办券商：华泰联合
江苏天晟药业股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为季浩。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集与召开符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的相关规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 9 月 6 日 9:00。
预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 3 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可
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以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江苏省句容市宝华镇开发区 10 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》
详情请见2019年8月21日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn ）披露的公告《关于修订<公司章程>公告》（ 公告编号：2019-019）。
（二）审议《关于公司 2019 年半年度利润分配预案的议案》
详情请见2019年8月21日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn）披露的公告《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-020）。
（三）审议《关于公司向银行申请贷款暨关联交易的议案》
详情请见2019年8月21日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn）披露的公告《关联交易公告》（公告编号：2019-021）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
现场签到登记。1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。5.办理登记手续,可以信函、传真
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及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019 年 9 月 6 日 8:00-9:00
（三）登记地点：江苏省句容市宝华镇开发区 10 号(江苏天晟药业股份有限公司)
会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：严钧（董事会秘书） 联系电话：18905276660
0511-87901787 联系传真：0511-87783988 邮编：212415联系地址：江
苏省句容市宝华镇开发区 10 号
（二）会议费用：食宿及交通费自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
（一）《江苏天晟药业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。
（二）《江苏天晟药业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。
江苏天晟药业股份有限公司
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