公告日期：2024-12-14

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2024-025 号
山东胜利股份有限公司

十届二十四次董事会会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.公司十届二十四次董事会会议（临时）通知于 2024 年 12 月 10 日以
书面送达和电子邮件等方式发出。

2.本次会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。

3.本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经表决，会议审议并通过了如下事项：

1.公司第十一届董事、监事候选人提名方案

公司第十届董事会、监事会任期已届满。依据《公司章程》的有关规定，
公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名；监事会由 3 名监
事组成，其中职工监事不低于 1 名。

根据公司控股股东提名，经董事会提名委员会审核，董事会审议通过了公司《第十一届董事、监事候选人提名方案》，候选人如下：

（1）董事候选人

①非独立董事

许铁良、刘连勇、孟宪莹、王伟、杜以宏、廉博迅

②独立董事

杨之曙、郑石桥、戴天宇

（2）监事候选人

许佑君

（3）职工监事

公司职工代表大会选举张仲力、韩永彬担任职工监事。

上述被提名的董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中郑石桥先生为会计专业人士。

公司董事会逐一对上述候选人提供的信息进行形式审查，认为上述候选人任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和相关规定的要求，同意上述董事、监事候选人提交股东大会审议表决，其中选举独立董事采用累积投票方式进行表决。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交股东大会审议。

公司董事会提名委员会发表了赞成的审核意见，并认为：提名人资格符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定；根据提名人和候选人相关信息及法律法规，各候选人符合法律法规和《公司章程》规定的任职资格，同意提交股东大会审议。

上述候选人简历附后，独立董事候选人声明与承诺、独立董事提名人声明与承诺、公司董事会提名委员会关于公司第十一届董事、监事候选人任职资格的审核意见见公司专项公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.公司第十一届董事和监事薪酬方案

公司董事会审议通过了公司《第十一届董事和监事薪酬方案》，并提交
股 东 大 会 审 议 ， 全 文 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司 2024 年第二次薪酬与考核委员会会议审议通过。薪酬
与考核委员会会议认为：公司第十一届董事、监事薪酬方案是依据《公司章程》以及国家有关法律法规制定的，有利于更好地激励、保障公司董事、监事履行诚信、勤勉的职责。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的决定

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章
程》的有关规定，公司拟于 2024 年 12 月 30 日（星期一）13:00 在公司驻地
召开 2024 年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的方
式召开，出席对象拟定为截止 2024 年 12 月 23 日（星期一）下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，具体内容见公司专项公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述决议事项中，第 1、2 项需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审
议。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十三日
附件：董事、监事候选人简历

一、董事候选人

许铁良先生，1963 年 9 月生，清华大学研究生学历，高级工商管理硕士，
美国明尼苏达大学全……
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