公告日期：2024-12-31

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2024-029 号
山东胜利股份有限公司

十一届一次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.公司十一届一次董事会会议通知于 2024 年 12 月 20 日以书面送达和
电子邮件等方式发出。

2.本次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司驻地会议室以现场表决方式召
开。

3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席董事 9 人。

4.本次会议由公司董事长许铁良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，逐项审议并通过了如下事项：

1.选举公司第十一届董事会董事长、副董事长

会议选举许铁良先生为公司董事长，刘连勇先生为公司副董事长。

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.公司第十一届董事会专门委员会组成方案

为完善公司治理，提高董事会运作效率，依据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规则，公司第十一届董事会设立战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个专门委员会，协助董事会行使职责。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.聘任公司第十一届高级管理人员

依据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会作出以下决议：

聘任王伟先生为公司总裁；

聘任廉博迅先生为公司副总裁；

聘任杜以宏先生为公司董事会秘书；

聘任李守清女士为公司财务总监；

聘任郭林先生为公司副总裁；

聘任高勇先生为公司副总裁。

以上人员聘期三年，自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满时止。
本议案已经公司董事会十一届一次提名委员会会议审议通过，会议认为上述人员任职资格、聘任程序均符合国家法律法规及《公司章程》的规定，聘任合法有效。

关于公司财务总监的聘任事宜已经公司董事会十一届一次审计委员会会议审议通过，会议认为李守清女士的任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.聘任公司证券事务代表

依据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，聘任宋文臻女士为证券事务代表，聘期三年，自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满
时止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.公司第十一届高级管理人员薪酬方案

会议审议通过了公司《第十一届高级管理人员薪酬与考核管理办法》，本办法已经公司董事会十一届一次薪酬与考核委员会会议审议通过，会议认为公司《第十一届高级管理人员薪酬与考核管理办法》依据国家法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况制定，有利于有效、科学地激励高级管理人员，实现公司战略目标。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.公司《总裁办公会议事规则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

会后，董事、监事、高级管理人员依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，签署了声明及承诺书。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会
二〇二四年十二月三十日

附件一：相关人员简历

1.董事长、副董事长

许铁良先生，1963 年 9 月生，清华大学研究生学历，高级工商管理硕士，
美国明尼苏达大学全球管理博士，日内瓦大学应用金融学博士，拥有中国注册会计师、律师资格，中国香港籍。曾于胜利油田、中国法律服务（香港）有限公司工作，现任中油燃气集团有限公司（香港联合交易所主板上市公司，股票简称：中油燃气，代码：00603.HK ）董事局主席兼首席执行官，兼任中油燃气投资集团有限公司、中油中泰燃气投资集团有限公司、加拿大BACCALIEU 能源有限公司、山东胜利股份有限公司董事长。

刘连勇先生，1974 年 9 月生，大学学历，中国籍。历任天津滨海中油燃
气有限责任公司工程部副经理，泰州中油燃气有限责任公司、泰州中油管输天然气有限公司、中油中泰燃气投资……
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