
公告日期:2025-03-22
股票简称:胜利股份 股票代码:000407 公告编号:2025-006 号
山东胜利股份有限公司董事会
关于公司日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
1.概述
为扩大公司经营市场、降低成本、提升公司盈利能力和核心竞争力,本着公平、公允、互利平等原则,山东胜利股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“胜利股份”)与控股股东中油燃气投资集团有限公司(以下简称“中油燃气投资集团”)签署《业务合作框架协议》,就公司及子公司与中油燃气投资集团及子公司和关联方在框架协议有效期内拟开展的各项日常关联交易进行约定,本公司与上述关联方拟开展日常关联交易金额合计
预计 11,810 万元(不含税),涉及向关联方销售 PE 原料、PE 管材、设备、
增值业务产品等商品,向关联方提供安装、劳务、租赁等服务,采购关联方燃气、设备、软件产品、增值业务产品等商品,接受关联方提供的设计、安装、监理、咨询等服务。
2024 年,公司及子公司与中油燃气投资集团及子公司和关联方日常关联交易实际发生金额为 5,312.40 万元(不含税)。
2.董事会审议情况
公司十一届二次董事会会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》,该议案为关联事项,关联董事许铁良、刘连勇、孟宪莹、王伟、廉博迅回避表决,其他 4 名非关联董事全票赞成通过了上述事项。
本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前已经十一届一次 独立董事专门会议审议通过,公司全体独立董事发表了同意意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本 次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限内,无须提交股东大会审议。
(二)预计日常关联交易类别和金额
日常关联交易预计
单位:人民币万元
2025 年
关联交易 关联交易 合同签订 1-2 月份 2024 年
类别 关联人 内容 关联交易定价原则 金额或预 已发生金 发生金额
计金额 额(未经
审计)
中油燃气投资销售 PE 原料、以同类产品或服务的市场价
集团及子公司PE 管材、设备、格为基础,参考独立第三方
向关联人销售 增值业务产品同类交易报价或同行业收费 3,900 18.28 1,868.61
产品、商品 和关联方 等商品 价格情况后确定
小计 -- -- 3,900 18.28 1,868.61
中油燃气投资 以同类产品或服务的市场价
集团及子公司提供安装、劳格为基础,参考独立第三方 450 1.34 293.31
向关联人提供和关联方 务、租赁等服务同类交易报价或同行业收费
劳务 价格情况后确定
小计 -- -- 450 1.34 293.31
中油燃气投资采购燃气、设以同类产品或服务的市场价
集团及子公司备、软件产品、格为基础,参考独立第三方 6,900 419.79 3,001……
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