公告日期：2025-03-22

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2025-001 号
山东胜利股份有限公司

十一届二次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.公司十一届二次董事会会议通知于2025年3月10日以书面送达和电子邮件等方式发出。

2.本次会议于2025年3月20日在公司驻地会议室以现场方式召开。
3.本次会议应出席的董事9人，实际出席董事9人。

4.本次会议由公司董事长许铁良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经表决，会议审议并全票通过了如下事项：

1.公司董事会2024年度工作报告

会议认为，报告总结了公司董事会2024年的工作情况，并对下一年工作做出部署，会议全票通过了该报告，同意提交2024年年度股东大会审议，报告主要内容详见公司公开披露的《2024年年度报告》之“第三节、第四节、第五节、第六节”内容。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.公司2024年度工作报告

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.公司2024年年度报告及摘要

会议认为，报告真实全面地反映了公司2024年度实际经营情况，同意报深圳证券交易所披露。

2024年年度报告全文及摘要见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

报告涉及的相关财务信息，已经公司十一届二次审计委员会会议事前审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4.公司2024年度财务决算报告

公司《2024年度财务决算报告》按照企业会计准则和中国证监会有关信息披露的相关规定，依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计数据予以编制，具体内容见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2024年年度报告》及《2024年度审计报告》。

本议案涉及的相关财务信息已经公司十一届二次审计委员会会议事前审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5.公司2024年度利润分配预案

为回报股东，根据《公司章程》、中国证监会指导文件等相关规定，拟进行利润分配，同时考虑公司未来发展需要，提出2024年度利润分配
预案如下：以公司总股本880,084,656股为基数，以未分配利润向全体股东每10 股派发现金红利0.42元（含税）， 共计派发现金股利人民币36,963,555.55元（含税）。本次派发现金红利后，剩余未分配利润继续留存公司用于发展公司主营业务。2024年度不送股，也不以资本公积金转增股本。具体内容见《中国证券报 》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司利润分配专项公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6.关于公司续聘会计师事务所的议案

会议同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度提供财务报告审计服务，年度服务报酬75万元；同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度提供内部控制审计服务，年度服务报酬30万元。具体内容见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司续聘会计师事务所的专项公告。
本议案已经公司十一届二次审计委员会会议事前审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

7.公司2024年度内部控制评价报告

会议认为，公司《2024年度内部控制评价报告》符合公司实际，会议审议通过了报告并同意报深圳证券交易所披露，具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2024年度内部控制评价报告》出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。

本议案已经公司十一届二次审计委员会会议事前审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

8.公司2024年度社会责任报告

会议认为，报告全面地阐述了……
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