公告日期：2025-03-22

山东胜利股份有限公司独立董事

2024 年度述职报告

独立董事 杨之曙

各位股东：

本人作为山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，忠实履责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，运用专业优势对公司生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

杨之曙先生，1966年9月生，博士、教授、博士生导师，教育部“长江学者”特聘教授，中国籍。历任云南航天工业总公司财务部助理经济师，清华大学经济管理学院讲师、副教授，现任清华大学经济管理学院教授，兼任北京煜邦电力技术股份有限公司、中仑新材料股份有限公司、山东胜利股份有限公司独立董事。杨之曙先生主要研究方向为金融市场微观结构、银行与金融机构、金融市场计量学。

2024年，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职情况

1.出席董事会会议及股东大会情况

2024年，公司共召开8次董事会会议和2次股东大会，本着勤勉尽职
的态度，本人参加了全部应参加的董事会会议，并列席了股东大会。通过董事会会议、股东大会等多种形式认真了解公司经营和运作情况，获取决策前所需要资料和信息，认真审议每项议题，积极参与论证，为董事会科学决策和推进公司规范治理发挥了积极作用。

本人认为，公司2024年度董事会会议、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2024年，本人对公司董事会会议各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况，对董事会会议的各项议案均投了赞成票。

2.董事会专门委员会履职情况

（1）薪酬与考核委员会

2024年，公司董事会薪酬与考核委员会共计召开3次会议，本人作为第十届薪酬与考核委员会主任、第十一届薪酬与考核委员会委员参加了全部应参加的薪酬与考核委员会会议，对公司2023年度任职的董事、监事和高级管理人员薪酬发放方案、第十一届董事和监事薪酬方案、公司第十一届高级管理人员薪酬方案进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

（2）审计委员会

2024年，公司董事会审计委员会共计召开5次会议，本人作为第十届、第十一届审计委员会委员参加了全部应参加的审计委员会会议，对公司依法运作情况、2023年度财务报告审计情况、2023年度内部控制评价报告、2024年度季度报告及半年度报告、会计师事务所履职情况及续聘事宜、财务总监聘任事宜等进行了审核，发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。

（3）提名委员会

2024年，公司董事会第十一届提名委员会共计召开1次会议，本人作为第十一届提名委员会主任参加了应参加的提名委员会会议，对公司聘任第十一届高级管理人员事宜进行了审核，切实履行了提名委员会召集人的责任和义务。

（4）独立董事专门会议

2024年，公司董事会共计召开3次独立董事专门会议，本人参加了全部应参加的独立董事专门会议，对公司2024年度日常关联交易预计的议案、关于全资子公司重庆胜邦燃气有限公司转让所持重庆众安工程建设有限公司全部股权暨关联交易的议案、关于公司受托经营管理暨关联交易的议案，发表了同意意见。

本人认为，公司2024年审议的上述重大事项均符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
3.与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024年，本人与公司内部审计及会计师事务所进行沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行探讨和交流，特别是年报审计期间，与会计师事务所对审计计划、重点审计事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

4.维护投资者合法权益情况及现场工作情况

（1）在规范信息披露方面，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时、公正地履行信息披露义务，充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维
护全体股东利益。

（2）在落实保护社会公众股东合法权益方面，督促公司在投资者关系管……
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