公告日期：2026-03-25

证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2026-005 号
山东胜利股份有限公司

十一届十次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.公司十一届十次董事会会议通知于2026年3月13日以书面送达和电子等方式发出。

2.本次会议于2026年3月23日在公司驻地会议室以现场方式召开。

3.本次会议应出席的董事9人，实际出席董事9人。

4.本次会议由公司董事长许铁良先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经表决，会议审议并通过了如下事项：

1.公司董事会2025年度工作报告

会议认为，报告总结了公司董事会2025年的工作情况，并对下一年工作做出部署，会议全票通过了该报告，同意提交2025年年度股东会审议，报告主要内容详见公司公开披露的《2025年年度报告》之“第三节、第四节、第五节”内容。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.公司2025年度工作报告

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.公司2025年年度报告及摘要

会议认为，报告真实全面地反映了公司2025年度实际经营情况，同意报深圳证券交易所披露。

2025年年度报告全文及摘要见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

报告涉及的相关财务信息，已经公司十一届七次审计委员会会议事前审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4.公司2025年度财务决算报告

公司《2025年度财务决算报告》按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会有关信息披露的相关规定，依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计数据予以编制，具体内容见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2025年年度报告》及《2025年度审计报告》。

本议案涉及的相关财务信息已经公司十一届七次审计委员会会议事前审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5.公司2025年度利润分配预案

为回报股东，根据《公司章程》、中国证监会指导文件等相关规定，拟进行利润分配，本次2025年度利润分配为对公司2025年度利润进行第二次分配，与公司已于2026年2月10日实施完毕的中期利润分配共同构成2025年全年股东回报安排。本次分配预案具体如下：以公司总股本880,084,656股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），本次
共计派发现金股利人民币39,603,809.52元（含税），剩余未分配利润继续留存公司用于发展公司主营业务。2025年度不送股，也不以资本公积金转增股本。如在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权或股份回购等事项导致总股本发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

连同公司2025年中期利润分配每10股派发现金红利0.15元（含税），2025年度公司累计每10股派发现金红利0.60元（含税）。

本次现金分红实施后，2025年度中期及年度现金分红总额共计52,805,079.36元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的33.90%。
具 体 内 容 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公司利润分配专项公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6.关于公司续聘会计师事务所的议案

会议同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度提供财务报告审计服务，年度服务报酬75万元；同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度提供内部控制审计服务，年度服务报酬30万元，
具 体 内 容 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公司续聘会计师事务所的专项公告。

本议案已经公司十一届七次审计委员会会议事前审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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