公告日期：2026-04-28

山东胜利股份有限公司

2026 年度董事薪酬方案

为进一步明确山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）董事薪酬标准及确定依据，根据《上市公司治理准则》和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，2026 年度公司董事薪酬方案制定如下：
一、独立董事薪酬

公司根据独立董事履职评价结果核发董事津贴，每人每年不超过15 万元（含税）。

二、非独立董事薪酬

1.不在公司担任其他职务的非专职董事，根据其履职评价结果核发董事津贴，每人每年不超过 15 万元（含税）。

2.在公司同时担任其他管理职务的董事，按照其在公司担任的管理职务领取报酬，不再另行发放董事报酬或津贴。

3.专职董事（如有）由薪酬与考核委员会提出建议方案，经董事会审议后，提交股东会审议决定。

三、为公司作出突出贡献的董事，根据其贡献大小，可给予一定金额的专项奖励。具体由薪酬与考核委员会提出建议，经董事会审议后提请股东会决定。

四、董事履行职责所需的合理费用由公司承担。

五、独立董事、不在公司担任其他职务的非专职董事和专职董事 津贴在股东会作出决定后按年度发放；在公司同时担任其他管理职 务的董事，其薪酬履行公司相关程序后发放。

2026 年 4 月 27 日

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