公告日期：2026-04-28

山东胜利股份有限公司

市值管理制度

第一章 总则

第一条 为加强山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，提升公司投资价值创造能力，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。
第二章 市值管理的目的与基本原则

第三条 市值管理主要目的是通过提升公司经营管理水平、发展质量和价值创造能力，提高信息披露的质量和透明度，推动公司投资价值合理反映公司质量。同时，利用资本运作、投资者关系管理等方式，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长的目标。

第四条 公司开展市值管理的基本原则：

（一）合规性原则。严格遵守法律法规及监管要求开展市值管理工作，严禁利用内幕信息、市场操纵、虚假信息披露等违法违规手段进行市值管理；

（二）系统性原则。鉴于公司市值受到多种因素影响，市值管理策略需遵循系统思考与整体推进的核心理念，全面改善并优化推动市值增长的关键要素组合。

（三）科学性原则。以提升公司内在价值为核心，增强核心竞争力，综合考虑市值影响因素，结合行业及市场指标，建立科学合理的市值管理体系，合法合规运用市值管理工具；

（四）常态性原则。市值管理应作为一项持续、常态化的战略任务，公司注重可持续发展，避免短期投机行为，及时关注资本市场动态，主动作为，常态化开展市值管理工作。

（五）公平性原则。在市值管理工作中注重诚信、坚守底线、平等对待所有投资者，保障中小股东知情权与参与权，坚持信息披露真实、准确、完整，维护市场公信力。

（六）主动性原则。公司需保持对资本市场动态及自身市值变化的敏锐洞察，结合影响公司市值的关键因素及指标，灵活制定并适时调整市值管理策略，采取积极主动的姿态，引领市值管理实践。

第三章 组织机构与职责

第五条 公司董事会是市值管理工作的领导机构，董事长是市值管理工作的第一负责人，董事会秘书是市值管理工作的具体负责人，高级管理人员协同参与市值管理工作，公司董事会秘书处是市值管理的具体执行机构，公司各职能部门及所属企业应当积极配合，对生产经营、财务等信息归集工作提供支持，共同推动公司市值管理体系建设和实施。

第六条 董事会职责包括：

（一）审议批准市值管理战略及重大事项，确保市值管理工作的方向与公司整体发展战略相匹配，有效应对市场变化，提升公司价值和股东利益；

（二）关注市场对公司价值的反应。董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因并积极采取措施，促进公司投资价值合理反映经营发展质量。

（三）建立与市场发展、业绩贡献、公司可持续发展相匹配的董事和高级管理人员薪酬体系。推动长效激励机制的建立，必要时充分并合理运用股权激励、员工持股计划等工具，强化管理层、员工与公司长期利益的一致性，激发管理层、员工提升上市公司价值的主动性和积极性。

第七条 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。

第八条 公司董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，职责包括但不限于：

（一）参与市值管理策略的决策，从战略高度提出专业意见和建议，确保策略的前瞻性与可行性；

（二）监督、推动相关市值管理措施在各自分管领域的执行情况，确保措施得到有效落实；

（三）参与业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，在遵循信息披露合规的前提下，向投资者传达公司战略、运营状况及未来展望，增进投资者对上市公司的了解。

第九条 公司董事会秘书统筹推动市值管理工作的具体执行，承担以下职责：

（一）做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度；

（二）加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大影响的，应当及时向董事会报告。

第十条 董事会秘书处作为市值管理的具体执行机构，负……
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