公告日期：2025-07-03

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-060
藏格矿业股份有限公司

关于变更2025年第二次临时股东会现场会议召开地点

暨会议召开的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临
时股东会现场会议召开地点变更为：青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号 14 楼会议室；登记地点变更为：青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号 11 楼董事会办公室。敬请投资者注意。

公司拟于 2025 年 7 月 8 日（星期二）召开公司 2025 年第二次临时股东会，
具体内容详见公司2025年6月23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-056）。

现因会务安排调整，公司决定将 2025 年第二次临时股东会现场会议召开地点变更为青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号 14 楼会议室，同时将登记地点变更为青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号 11 楼董事会办公室。本次变更后的股东会召开地点符合相关法律法规和《公司章程》的规定。除上述地点变更外，公司2025 年第二次临时股东会的股权登记日、会议召开方式、会议登记时间和会议议案等其他事项均不变。现将变更后的股东会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第二次临时股东会。

2、会议召集人：公司第十届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 7 月 8 日（星期二）下午 2:30。

（2）网络投票时间：2025 年 7 月 8 日（星期二）：

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 8 日
9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 7 月 8 日
9:15～15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议并参加表决；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议股权登记日：2025 年 7 月 2 日。

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 7 月 2 日（本次会议股权登记日）下午 3:00 收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件 2。

根据《表决权放弃承诺函》，原控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司承
诺自交割日次日(即 2025 年 5 月 1 日)起至交割日满 18 个月之日止的期间，无条
件且不可撤销地放弃其所持有的公司 79,021,754 股股份所对应的表决权。具体内容详见公司已披露的《关于控股股东及其一致行动人、5%以上股东协议转让股
权暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》(公告编号：2025-005)。

根据《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》，公司第二期员工持股计划自愿放弃所持有股票的表决权，目前第二期员工持股计划持有公司股份8,350,000 股。

以上表决权放弃并不影响西藏藏格创业投资集团有限公司和公司第二期员工持股计划接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号 14 ……
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