公告日期：2025-07-09

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-063
藏格矿业股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议时间：2025年7月8日（星期二）下午2:30。

2、网络投票时间：2025 年 7 月 8 日（星期二）：

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 8 日
9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 7 月 8 日
9:15～15:00 期间的任意时间。

3、会议召开地点：青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号 14 楼会议室。

4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会。

6、会议主持人：董事长吴健辉先生。

会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第三次（临时）会议审议通过
了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况

其中

出席会议的股东及股

会议出席情况 东授权代表 出席现场会议的股东及 以网络投票方式参
股东授权代表 加会议的股东

人数 304 4 300

代表有效表决权

股份数（股） 877,705,784 237,087,261 640,618,523

占公司有效表决

权股份总数的比 59.2531% 16.0055% 43.2475%
例

2、中小股东出席本次股东会情况

其中

会议出席情况 出席会议的中小股东 以网络投票方式参
出席现场会议的中小股东 加会议的中小股东

人数 295 0 295

代表有效表决权

股份数（股） 73,202,301 0 73,202,301

占公司有效表决

权股份总数的比 4.9418% 0.0000% 4.9418%
例

3、公司董事、部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，逐项表决审议通过了以下议案：

提案1.00 关于公司与紫金矿业集团财务有限公司签订《金融服务协议》的
议案

同意 反对 弃权

占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数（股） 股份总数的 股数（股） 股份总数的 股数（股） 股份总数的
……
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