公告日期：2025-08-20

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-074
藏格矿业股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议时间：2025年8月19日（星期二）下午3:00

2、网络投票时间：2025 年 8 月 19 日（星期二）：

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 19
日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 8 月 19 日
9:15～15:00 期间的任意时间。

3、会议召开地点：成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 19 楼会议室。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会。

6、会议主持人：董事长吴健辉先生。

会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于
召开2025年第三次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况

其中

出席会议的股东及股

会议出席情况 出席现场会议的股东及 以网络投票方式参
东授权代表

股东授权代表 加会议的股东

人数 470 12 458

代表有效表决权

874,213,603 100,917,646 773,295,957
股份数（股）
占公司有效表决

权股份总数的比 59.0173% 6.8129% 52.2045%
例

2、中小股东出席本次股东会情况

其中

会议出席情况 出席会议的中小股东 以网络投票方式参
出席现场会议的中小股东

加会议的中小股东

人数 465 11 454

代表有效表决权

72,631,020 231,900 72,399,120
股份数（股）
占公司有效表决

权股份总数的比 4.9033% 0.0157% 4.8876%
例

3、公司董事、部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，表决审议通过了以下议案：

提案1.00 关于公司2025年半年度利润分配方案的议案

同意 反对 弃权

占出席会议 占出席会议 占出席会议
……
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