公告日期：2026-03-14

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2026-020
藏格矿业股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议通知
及会议议案材料于 2026 年 3 月 3 日以电子邮件等方式送达第十届董事会全体董
事和其他列席人员。会议采取现场方式于 2026 年 3 月 13 日在海南省三亚市天涯
区迎宾路 6 号 20 楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董
事长吴健辉先生主持。公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为，公司《2025 年年度报告》及摘要的编制符合法律法规、中国
证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第十届董事会监察与审计委员会第四次会议已审议通过了此议案中的财务信息，并同意提交至董事会进行审议。

（二）审议通过了《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

认为本预算方案在对 2025 年度各项工作进行全面总结、系统分析的基础上，遵循了控本原则，符合公司现阶段的发展需求。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

董事会认为，本次利润分配方案是基于公司 2025 年度盈利状况，综合考虑了未来战略发展与资金需求，在保障公司可持续发展的前提下，为积极回报投资者而制定，兼顾了公司的长远利益与股东的即期利益，符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司制定的利润分配政策，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易确认的议案》

2025 年度公司及子公司与各关联方之间发生的日常关联交易，均基于日常生产经营的实际需要，遵循自愿、平等、互利、公允的原则。交易定价以市场价格为依据，公允、合理，未发现损害公司及全体股东利益的情形。公司与关联方保持着稳定的合作关系，日常关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，公司亦不会因此对关联方形成重大依赖。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易确认的公告》（公告编号：2026-012）。关联董事吴健辉先生、肖瑶先生、李健昌先生回避了该议案的表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。

本议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交至
董事会进行审议。

（五）审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为提高公司闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司及子公司拟合计使用任一时点不超过人民币 25 亿元（含投资收益再投资的金额）的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。投资期限为自此次董事会审议通过之日起 12 个月内，并授权公司管理层在上述额度及期限内具体负责实施相关事宜。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意 ……
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