公告日期：2026-03-14

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2026-021
藏格矿业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议决议，公司决定召开 2025 年年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年年度股东会。

2、会议召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 3 日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 3 日
9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 3 日
9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议股权登记日：2026 年 3 月 31 日。

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 3 月 31 日（本次会议股权登记日）下午 3:00 收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件 2。

根据《表决权放弃承诺函》，原控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司承
诺自交割日次日（即 2025 年 5 月 1 日）起至交割日满 18 个月之日止的期间，无
条件且不可撤销地放弃其所持有的公司 79,021,754 股股份所对应的表决权。具体内容详见公司已披露的《关于控股股东及其一致行动人、5%以上股东协议转让股权暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-005）。
根据《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》，公司第二期员工持股计划自愿放弃所持有股票的表决权，目前第二期员工持股计划持有公司股份8,610,000 股。

截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份 1,310,991 股，该部分股份不享有表决权。

以上没有表决权的股东可以接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 19 楼会议
室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及提案编码如下：

备注
该列打勾
提案编码 提案名称 提案类型

的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

√作为投
票对象的
1.00 《关于修订公司部分制度的议案》 非累积投票提案

子议……
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