公告日期：2026-03-14

藏格矿业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（王作全）

2025 年度，本人担任藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会独立董事（任期至 2025 年 5 月 22 日）期间，严格遵循《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《藏格矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，恪守独立、客观、审慎的原则，忠实、勤勉地履行各项职责。任职期间，本人积极参与股东会、董事会及各专门委员会会议，认真审议相关议案并发表专业意见，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，公司控制权变
更，并于 2025 年 5 月 22 日完成换届选举，本人不再担任公司独立董事及董事会
专门委员会相关职务。现将本人 2025 年度任期内的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼任情况

王作全先生，出生于 1957 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权。现为青
海师范大学法学与社会学学院二级教授，留日法学博士，国务院特殊津贴专家，博士生导师，青海省首届优秀法学家。兼任青海省法官检察官遴选委员会主任、中国法学会理事，中国经济法研究会常务理事，中国商法研究会理事，青海省法学会副会长，青海省人民政府、西宁市人民政府法律顾问。2020 年 12 月至 2025年 5 月 22 日任公司独立董事，担任第九届董事会提名委员会主任委员、战略委员会和审计委员会委员。

（二）独立性说明

在任职期内，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及其控股股东、实际控制人、主要股东之间不存在任何直接或间接的重大利益关联、业务往来、亲属任职等可能影响独立性的情形，不存在其
他任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会、董事会情况

在 2025 年度任期内，公司共召开了 2 次股东会、6 次董事会，本人均亲自
出席了所有会议，无缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况，对会议审议的所有议案，本人在充分知情和深入讨论的基础上均投出赞成票，未提出反对或弃权意见。本人对提交会议的各项议案，积极参与审议讨论，结合自身专业积累与实践经验提出多角度建议，在所有表决中，本人均严格秉持独立、客观、审慎的立场，维护公司整体利益和全体股东的合法权益，切实履行了法律与《公司章程》所赋予的监督与决策职责。本人认为公司会议的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相应的审批程序，会议决议合法有效。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

在 2025 年度任期内，公司共召开 1 次提名委员会、1 次战略委员会、3 次审
计委员会，本人均亲自出席了所有会议，无缺席、委托出席或连续两次未亲自出席会议的情况，对会议审议的所有议案，本人在充分知情和深入讨论的基础上均投出赞成票，未提出反对或弃权意见。本人依照相关法律法规及《公司章程》的规定勤勉履职，确保在新旧董事会交接期间，相关监督与咨询工作不断、不松，在董事会专门委员会中承担职责如下：

1、提名委员会主任委员：主持完成了第十届董事会董事候选人的资格审查与提名审议工作。严格按照《董事会提名委员会工作细则》，组织对候选人任职资格、诚信记录及独立性进行核查，确保程序公开、公正、透明，最终形成推荐意见，为公司董事会平稳、合规换届奠定基础。

2、战略委员会委员：高度重视对公司长期发展战略的监督与推动。本人系统审阅公司五年发展战略规划（2022—2027 年）的阶段执行情况，关注关键目标的落实进展，就执行中的问题向管理层进行问询与讨论，推动公司沿既定战略方向稳健发展，维护公司长期价值与股东利益。

3、审计委员会委员：聚焦公司财务报告质量与内部控制体系，出席 3 次审计专题会议，审阅 2024 年度内审计划、财务报告编制流程、关键会计政策及内部控制评价报告，对续聘会计师事务所发表专业意见，并前置审议《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》等定期财务信息，致力于提升公司内部审计与风险管控水平。

通过上述履职，本人切实履行了独立董事的监督与建议职能，助力公司治理完善与可持续发展。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

根据《上市公司独立董事管理办法》相关要求，全体独立董事召开了 2025年第一次独立董事专门会议。会议重点对《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 20……
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