公告日期：2026-03-14

藏格矿业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（胡山鹰）

作为藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会和第十届董事会独立董事，在 2025 年度，本着对公司和全体股东高度负责的态度，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立地履行职责。2025 年是公司发展历程中的关键转折年，控股股东与实际控制人发生变更，董事会提前换届。在此重大治理变革中，本人作为连任独立董事，深度参与并监督了新旧治理体系的平稳过渡与革新重构，特别是在公司董事会专门委员会的整合与治理体系的优化中发挥了建设性作用，切实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

胡山鹰先生，生于 1965 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权。现为清华
大学化学工程系生态工业研究中心主任，长聘教授，博士生导师。学术兼职包括中国生态经济学会常务理事，工业生态经济专业委员会副主任委员和秘书长，中国循环经济协会专家委员会委员，中国化工学会信息技术应用专业委员会委员和
硫磷钛资源化工专业委员会委员等。2022 年 8 月-2025 年 5 月任公司第九届董事
会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员；现任北京首钢朗泽科技股份有限公司独立董事，公司第十届董事会独立董事、薪酬与提名委员会副主任委员、战略与可持续发展（ESG）委员会委员。

（二）独立性说明

本人及直系亲属不在公司及附属企业任职，未持有公司股份，与公司控股股
独立董事津补贴以外的任何利益。本人严格符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条等规定的独立性要求，不存在任何可能妨碍进行独立客观判断的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年，本人严格按照法律法规及《公司章程》的规定勤勉履职，全程出
席公司各类会议，具体情况如下表：

会议分类 应出席次数/实际出席次数

股东会 4/4

董事会 12/12

独立董事专门会议 4/4

战略委员会 1/1

第九届董事会专门委员会

薪酬与考核委员会 2/2

战略与可持续发展（ESG）委员会 年度内未召开会议

第十届董事会专门委员会

薪酬与提名委员会 2/2

本人均亲自出席了所有会议，无缺席或委托出席的情况。相关会议的召集、 召开程序合法合规，重大经营决策均履行了相应内部审批程序。会前，本人仔细 审阅会议材料，对重要或复杂议案提前与管理层沟通，深入了解议案背景；会上 积极参与讨论，结合专业发表意见，行使表决权。2025 年度审议的所有议案， 本人在充分知情和深入讨论的基础上均投出赞成票，未提出反对或弃权意见，切 实维护公司和全体股东的整体利益。

（二）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人依据法规赋予的职权，重点在公司治理结构根本性变革中
发挥了关键作用。在第九届董事会审议换届及修订《公司章程》的议案时，本人 与其他独立董事对取消监事会、设立“监察与审计委员会”行使监事会职权的创 新治理模式进行了深入研究和独立判断，认为此举符合监管导向和公司实际情况， 有利于提升决策与监督效率。在新旧制度整合过程中，本人积极建言，推动公司 完成了多项核心治理制度的修订与合并。

（三）现场工作、沟通交流及公司配合独立董事工作的情况

2025 年度，本人通……
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