公告日期：2026-04-04

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2026-030
藏格矿业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议时间：2026年4月3日（星期五）14:30

2、网络投票时间：2026 年 4 月 3 日（星期五）：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 4 月 3 日 9:15
—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 4 月 3 日 9:15
—15:00 期间的任意时间。

3、会议召开地点：成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 19 楼会议室。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会。
6、会议主持人：董事长吴健辉先生。

会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况

其中

出席会议的股东及股

会议出席情况 出席现场会议的股东及 以网络投票方式参
东授权代表

股东授权代表 加会议的股东

人数 587 21 566

代表有效表决权

884,640,147 509,088,115 375,552,032
股份数（股）
占公司有效表决

权股份总数的比 59.8244% 34.4274% 25.3969%
例

2、中小股东出席本次股东会情况

其中

会议出席情况 出席会议的中小股东 以网络投票方式参
出席现场会议的中小股东

加会议的中小股东

人数 579 18 561

代表有效表决权

89,474,729 227,400 89,247,329
股份数（股）
占公司有效表决

权股份总数的比 6.0508% 0.0154% 6.0354%
例

3、公司董事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，表决审议通过了以下议案：

提案1.00《关于修订公司部分制度的议案》

1.01《关于修订公司〈对外担保制度〉的议案》

同意 反对 弃权

占出席会议 占出席会议 ……
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