公告日期：2026-05-09

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2026-025
云鼎科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次会议不存在否决议案情况。

2.本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）14:00。

（2）网络投票时间：2026年5月8日（星期五）。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日9:15—15:00期间的任意时间。
2.召开地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼二楼会议室。

3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：公司董事长刘波先生。

6.本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定。

（二）会议出席情况

1.会议出席的总体情况：

出席现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表股份 304,044,468 股，占
公司总股份的 44.8608%。

通过网络投票的股东 454 人，代表股份 6,670,613 股，占公司总股份的
0.9842%。

出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股份为 16,623,236 股，占公司总股份的 2.4527%。

2.会议其他出席人员情况：

公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，具体审议表决情况如下：

（一）关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

总体表决情况：

同意 307,056,527 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.8225%；
反对 3,518,754 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.1325%；弃权139,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0450%。

其中中小股东表决情况：

同意 12,964,682 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.9913%；反对 3,518,754 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.1677%；弃权 139,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8410%。

表决结果：通过。

（二）关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案

总体表决情况：

同意 307,064,427 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.8251%；
反对 3,512,354 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.1304%；弃权138,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0445%。

其中中小股东表决情况：

同意 12,972,582 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.0388%；反对 3,512,354 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.1292%；弃权 138,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.8320%。

表决结果：通过。

（三）关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2025 年年度财务报告》的议案

总体表决情况：

同意 306,981,227 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.7983%；
反对 3,595,654 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.1572%；弃权138,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0445%。

其中中小股东表决情况：

同意 12,889,382 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.5383%；反对 3,595,654 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股……
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