公告日期：2025-04-24

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-024
云鼎科技股份有限公司

关于与山东能源集团财务有限公司签订《金融服务协议》

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

云鼎科技股份有限公司（“公司”）为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效率，拟与山东能源集团财务有限公司（“山能财务公司”）签署《金融服务协议》。山能财务公司在经营范围内为公司及公司控股子公司提供存款、综合授信、其他金融服务，协议有效期 3 年。在协议有效期内，公司在山能财务公司每日最高存款余额（含累计利息）不超过人民币 15,000.00万元；山能财务公司为公司提供综合授信每日最高余额（含累计利息）不超过人民币 15,000.00 万元；山能财务公司向公司提供的其他金融服务收取的代理费、手续费或其他服务费用每年不超过人民币 100.00 万元。

（二）关联关系说明

山能财务公司为兖矿能源集团股份有限公司的控股子公司，公司与兖矿能源集团股份有限公司同为山东能源集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，山能财务公司为公司关联人，本次交易构成关联交易。

（三）审议程序

公司于2025年4月23日召开第十一届董事会第二十三次会议，以6票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司与山东能源集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，关联董事刘健先生、刘波先生、王立才先生、曹怀轩先生、郑云红先生回避表决。

本次关联交易已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议，公司全体独立董事出具了一致同意的审查意见。

本次关联交易尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，关联股东山东能源集团有限公司需回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1.公司名称：山东能源集团财务有限公司

2.注册地址：山东省济南市经十路 10777 号山东能源大厦 10 层

3.法定代表人：李士鹏

4.注册资本：700,000 万元

5.成立日期：2013 年 12 月 30 日

6.公司类型：有限责任公司（国有控股）

7.经营范围：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8.股东情况

序号 股东名称 持股比例

1 兖矿能源集团股份有限公司 53.92%

2 山东能源集团有限公司 31.669%

3 淄博矿业集团有限责任公司 4.325%

4 山东新巨龙能源有限责任公司 2.883%

5 临沂矿业集团有限责任公司 2.883%

6 龙口矿业集团有限公司 1.44%

7 山东东岳能源有限公司 1.44%

8 枣庄矿业（集团）有限责任公司 1.44%

合计 100%

9.经审计的最近一年主要财务数据

截止 2024 年 12 月 31 日，山能财务公司资产总额 4,101,110.49 万元，负债
总额 2,932,879.80 万元，所有者权益总额 1,168,230.69 万元；2024 年实现营
业收入 113,284.02 万元，净利润 43,368.23 万元；2024 年底吸收存款余额
2,912,824.10 万元，贷款余额 2,686,195 万元。

10.履约能力分析

山能财务公司是经国家金融监督管理总局批准设立的专业从事集团金融服务的非银行金融机构，证照和业务资质齐备，财务状况和经营情况处于良好状态，相关交易可正常履约。山能财务公司不属于失信被执行……
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