公告日期：2025-10-14

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-045
云鼎科技股份有限公司

关于职工董事离任暨选举职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、关于职工董事离任的情况

云鼎科技股份有限公司（“公司”）于近日收到公司职工董事于清先生的书面辞职报告。于清先生因退休原因申请辞去公司职工董事职务，离任后不再担任公司及控股子公司的任何职务。

于清先生原定任期至公司第十一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定，于清先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达公司之日起生效。
截至本公告日，于清先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司离职管理相关规定完成工作交接。

于清先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展作出了突出贡献，公司董事会对于清先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于选举职工董事的情况

2025 年 10 月 13 日，公司召开第一届二次职工代表大会，经与会职工代表
审议，同意选举刘莉女士（简历详见附件）为公司第十一届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

刘莉女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的有关职工董事任职资格和条件。刘莉女士当选公司职工董事后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

（一）于清先生辞职报告；
（二）云鼎科技股份有限公司第一届二次职工代表大会决议。
特此公告。

云鼎科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 13 日

附件：职工董事简历

刘莉女士，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级政工师，
研究生学历。现任云鼎科技股份有限公司党委委员、纪委书记。历任新汶矿业集团有限责任公司组织干部处部长助理、组织科科长，新汶矿业集团有限责任公司党委组织部（人力资源部）副部长、党委组织员办公室主任、部长，新汶矿业集团有限责任公司副总政工师，新汶矿业集团有限责任公司党委委员、纪委书记。
刘莉女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东和持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等规定的任职要求，不存在不得提名为上市公司董事的情形。

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